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深圳华强(000062)召开2007年年度股东大会通知 2008-5-10
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深圳华强实业股份有限公司召开2007年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2008年6月2日（星期一）上午9：30
2、召开地点：公司总部会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场会议
5、出席对象：
（1）截止2008年5月26日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
（第 1、2项议案内容详见本公司于2008年3月28日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《深圳华强实业股份有限公司2007年年度报告》之“董事会报告”和“监事会报告”）
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止2007年12月31日，公司合并总资产2,784,875,134.30元，总负债967,133,235.87元，所有者权益1,817,741,898.43元，公司2007年度共实现合并净利润63,573,949.02元，其中归属于母公司所有者的净利润为116,410,600.95元。
4、审议《公司2007年度利润分配预案》
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2007年度公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去2006年度分配的利润（2007年已实施），可供股东分配的利润为422,914,030.10元。2007年度公司利润分配预案为：以2007年末公司总股本308,931,997股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。
（第3、4项议案已经公司2008年3月27日召开的董事会审议通过，该董事会
决议公告刊登在2008年3月28日的《证券时报》上）
5、审议《关于董事会下设审计委员会的议案》
6、审议《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》
7、审议《关于为芜湖市华强旅游城投资开发有限公司提供担保的议案》
8、审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
(第5、6、7、8项议案详见公司于同日刊登在《证券时报》上的《董事会决议公告》)
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；
法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年5月27日至2008年5月28日
上午：9:00--12:00
下午：2:00--5:00
3、登记地点：深圳华强实业股份有限公司总部七楼
联系人：黄志敏、赵国栋
联系电话：（0755）83216296 83030063
邮编：518031 传真：（0755）83365392
四、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳华强实业股份有限公司2007年年度股东大会，并行使表决权。
表决指示：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司2007年度董事会工作报告》
2 《公司2007年度监事会工作报告》
3 《公司2007年度财务决算报告》
4 《公司2007年度利润分配方案》
5 《关于董事会下设审计委员会的议案》
6 《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议
案》
7 《关于为芜湖市华强旅游城投资开发有限公
司提供担保的议案》
8 《关于变更公司注册地址并相应修改公司章
程的议案》
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
深圳华强实业股份有限公司董事会
2008年5月10日 |
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