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深圳华强(000062)董事会决议公告 2008-5-10
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深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司于2008年5月9日以通讯方式召开董事会会议。
本次会议已于2008年5月4日以书面形式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，会议以现场或传真表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于董事会下设审计委员会的议案》
为强化公司董事会决策功能，确保董事会对公司经营管理和财务情况的深入了解和有效监督，进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发〔2005〕34号）等相关法律法规的有关规定，公司董事会拟在董事会下设审计委员会，主要职责是审查公司内控制度、审阅公司的财务信息及披露，以及内、外部审计的沟通、协调。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》
为进一步健全公司董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发〔2005〕34号）等相关法律法规的有关规定，公司董事会拟在董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于为芜湖市华强旅游城投资开发有限公司提供担保的议案》（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》上的《深圳华强实业股份有限公司为芜湖市华强旅游城投资开发有限公司提供担保公告》）该事项涉及关联交易，共有6名非关联董事投票表决。另外3名关联董事李国洪、方德厚、鞠耀明因在被担保的公司担任董事而对该事项予以回避表决。
投票结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
因公司经营需要，拟将公司注册地址由原"深圳市深南中路华强路口华强集团1号楼7层"变更至"深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼"。
同意相应修改《公司章程》第五条为"公司住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 邮政编码518057"
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司联系地址及联系电话、传真均不变。
以上议案均需提交本公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》
公司定于2008年6月2日（星期一）上午9：30在公司总部会议室召开公司2007年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》上的《深圳华强实业股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司
2008年5月10日 |
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