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中金岭南(000060)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-10
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月9日上午9：30
2.召开地点：深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李进明先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）19人、代表股份292,997,668股、占公司有表决权总股份40.07%。
四、提案审议和表决情况
(一)、审议通过《2007年度董事会报告》
同意292,997,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
(二)、审议通过《2007年度监事会报告》
同意292,997,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
(三)、审议通过《2007年度利润分配预案》
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度合并实现归属于母公司的净利润1,204,541,196.27元，母公司2007年度实现净利润1,211,708,544.23元，按10%提取法定公积金121,170,854.42元后，公司2007年度实现可分配利润为1,090,537,689.81元，公司2007年度实现可分配利润的50%为545,268,844.91元。
公司2007年度利润分配预案为：以公司2007年末总股本73,128万股为基数，每10股送红股4股派现金红利3.46元(含税)，共计分配545,534,880元（占2007年度实现可分配利润的50.02%），当年剩余545,002,809.81元，加年初未分配利润499,691,359.32元，扣除本年已分配2006年度利润518,544,000元，余额526,150,169.13元拟结转下一年度。
此次分配转增完成后，公司总股本由73,128万股增加为102,379.2万股。
同意292,997,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
(四)、审议通过《2007年度财务决算报告》
同意292,997,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
(五)、审议通过《2007年年度报告和年报摘要》
同意292,997,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
(六)、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
根据公司《2007年度利润分配预案》，公司章程须作如下修改：
公司章程第一章第六条原为："公司注册资本为73,128万元"现改为："公司注册资本为102,379.2万元"。
公司章程第三章第十九条原为："公司股份总数为73,128万股，公司的股本结构为：
普通股73,128万股。"现改为"公司股份总数为102,379.2万股，公司的股本结构为：
普通股102,379.2万股"。
同意292,997,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
(七)、审议通过《关于续聘鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
审计范围包括:2008年度财务报告审计、季度报告咨询与服务、验资。
同意292,997,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
(八)、审议通过《独立董事工作制度》
同意292,997,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
(九)、会议以累积投票制的表决方式逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
采用累积投票方式，等额选举产生公司第五届董事会董事
1、选举李进明先生为公司第五届董事会董事。此项议案的表决结果是：同意292,964,598票，同意票占出席会议有效表决权的99.99%。
2、选举钟金松先生为公司第五届董事会董事。此项议案的表决结果是：同意292,944,598票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
3、选举何一平先生为公司第五届董事会董事。此项议案的表决结果是：同意292,944,598票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
4、选举张水鉴先生为公司第五届董事会董事。此项议案的表决结果是：同意292,962,398票，同意票占出席会议有效表决权的99.99%。
5、选举郭勇先生为公司第五届董事会董事。此项议案的表决结果是：同意292,944,598票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
6、选举董保玉先生为公司第五届董事会董事。此项议案的表决结果是：同意292,944,598票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
7、选举陈振亮先生为公司第五届董事会董事。此项议案的表决结果是：同意292,944,598票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
采用累积投票方式，等额选举产生公司第五届董事会独立董事1、选举杨传耕先生为公司第五届董事会独立董事。此项议案的表决结果是：同意292,944,118票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
2、选举隋广军先生为公司第五届董事会独立董事。此项议案的表决结果是：同意292,944,118票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
3、选举陈平先生为公司第五届董事会独立董事。此项议案的表决结果是：同意292,944,118票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
4、选举张建军先生为公司第五届董事会独立董事。此项议案的表决结果是：同意292,944,118票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
根据选举结果，公司第五届董事会由李进明、钟金松、何一平、张水鉴、郭勇、董保玉、陈振亮、杨传耕、隋广军、陈平、张建军十一名董事组成，其中杨传耕、隋广军、陈平、张建军为公司独立董事。
(十)、会议以累积投票制的表决方式逐项审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
1、选举马建华生为公司第五届监事会监事。此项议案的表决结果是：同意292,949,118票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
2、选举何勇先生为公司第五届监事会监事。此项议案的表决结果是：同意292,949,118票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
3、选举黎锦坤先生为公司第五届监事会监事。此项议案的表决结果是：同意292,949,118票，同意票占出席会议有效表决权的99.98%。
根据等额选举结果，公司第五届监事会由马建华、何勇、黎锦坤以及由2008年3月21日公司职工代表大会选举产生的张伟健、姚锐红五名监事组成。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所
2.律师姓名：秦淑明律师
3.结论性意见：本次2007年年度股东大会召集、召开的程序、召集人资格、临时提案、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等相关事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2008年4月10日 |
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