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辽通化工(000059)三届二十五次董事会决议公告 2008-5-8
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辽宁华锦通达化工股份有限公司三届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏辽宁华锦通达化工股份有限公司三届二十五次董事会于2008年4月25日发出会议通知，2008年5月6日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共计7名，董事安建青因公出未能参加董事会，独立董事刘永泽没有出席会议。会议由董事李玉德主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事审议，一致表决通过如下决议：
1、收购华锦集团“十一五”工程项目的议案
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。(关联董事回避)
2、 公司第四届董事会董事候选人名单
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、 提高独立董事薪酬的议案。
公司独立董事薪酬由原来的12000元，变更为48000元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、召开公司2007年年度股东大会。
同意于2008年5月27日召开2007年年度股东大会，讨论以上1、2、3议题及三届二十三次董事会审议的《2007年年度报告及摘要》、《2007年度董事会工作报告》、《2007 年度财务决算》、《2007 年度利润分配预案》、《公司 2007年度日常关联交易报告》、《继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案》等议题。（详见公司三届二十三次董事会公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
二○○八年五月六日
附：董事侯选人简历（按姓氏各行笔划排列）：
于国宏先生：大学学历，工程师。曾任辽河化肥厂厂长，深圳辽河通达化工股份有限公司副总经理、总经理、董事。现任辽宁华锦集团公司副总经理，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。
王九洲先生：硕士研究生，高级经济师、政工师。曾任辽河化工厂办公室主任，辽河集团办公室主任。现任辽宁华锦集团公司监事、党委副书记、工会主席、纪委书记。
冯恩良先生：硕士研究生，高级工程师。曾任辽河化工总厂厂长，盘锦辽河化工（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记。现任辽宁华锦集团公司执行董事、党委书记，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事长。
李万忠先生：汉族，中共党员，大学文化，工程师。曾任辽河化肥厂尿素分厂副厂长，人事处处长、塑料分厂副厂长、精细厂副厂长、厂长、氯碱厂厂长、盘锦辽河化工（集团）有限责任公司生产管理部部长。现任辽宁华锦集团公司总经理助理，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。
李玉德先生：硕士，高级工程师。曾任盘锦乙烯工业公司副总经理、总经理。现任辽宁华锦集团公司总经理，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。
范志平先生：经济学硕士。曾任兵器工业集团计划部处长。现任辽宁华锦化工集团有限公司副总经理、董事会秘书。
独立董事简历
王萍女士：经济学硕士、中国注册会计师。现任辽宁大学工商管理学院教授。
康锦江，男，教授，毕业于东北工学院管理工程专业。现任东北大学工商管理学院市场学系主任，辽宁省技术经济与管理现代化研究会常务理事、秘书长，曾任东北电气发展股份有限公司独立董事。
高闯先生，经济学博士、教授、博士生导师。现任辽宁大学工商管理学院院长、辽宁大学MBA教育中心主任，辽宁大学工商管理学科博士后流动站负责人，辽宁大学企业管理博士学位点负责人。 |
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