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辽通化工(000059)关于日常关联交易的公告 2008-4-9
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辽宁华锦通达化工股份有限公司关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会三届二十三次会议于2008年3月26日以电话方式发出会议通知，并于2008年3月26日上午9时在公司办公楼会议室召开。应参加董事9名，实际参加董事7名。会议由董事长冯恩良主持，审议通过以下议案：
一、公司2007 年日常关联交易
1.采购货物
本公司本年度及上年度向关联方采购货物列示如下：
2007年度
关联方名称 金额 交易内容
盘锦乙烯有限责任公司 32,024,115.46 混合苯、聚丙烯
辽宁华锦化工（集团）有限公司 276,105,482.84 电、蒸汽
2.销售货物
本公司本年度及上年度向关联方销售货物列示如下：
本年度
关联方名称 金额 交易内容
盘锦乙烯有限责任公司 127,358,685.95 水、电、蒸汽等
辽宁华锦化工(集团)双兴工程塑料公司 15,521,640.12 电、蒸汽（2007年
(电、蒸汽) - 上半年发生）
辽宁华锦化工(集团)置业公司 7,557,411.82 天然气等
辽宁华锦化工（集团）进出口公司 203,195,100.00 尿素
辽宁锦禾农资公司 413,949,339.00 尿素
辽河富腾热电厂 550,448.60 水、脱盐水、天然气等
辽河商业城有限公司 65,905.79 煤
3.提供劳务
本公司本年度及上年度向关联方提供劳务列示如下：
关联方名称 金额 交易内容
辽宁华锦化工（集团）有限公司 1,735,582.37 运输服务
盘锦乙烯有限责任公司 5,776,849.82 运输服务
盘锦乙烯有限责任公司 18,644,993.32 工程施工
盘锦乙烯有限责任公司 7,551,026.76 混合苯加工
辽宁华锦化工(集团)双兴工程塑料公司 54,664.11 运输服务（收购前）
辽宁华锦化工(集团)双兴工程塑料公司 1,960,363.00 工程施工（收购前）
辽河富腾热电厂 6,946,092.95 运输服务
辽河富腾热电厂 8,716,689.86 工程施工
十一五项目办 5,092,600.00 运输服务
本公司向关联公司提供劳务的价格参照对外市场价协商确定。
4.接受劳务
本公司本年度及上年度接受关联方提供劳务列示如下：
关联方名称 金额 交易内容
辽宁华锦化工（集团）有限公司 30,000,000.00 工程施工
辽宁华锦化工（集团）有限公司 26,427,745.08 综合服务费
辽宁华锦化工（集团）有限公司 4,679,400.00 子女教育费
二、预计2008年全年日常关联交易的基本情况
根据《上市规则》有关条款的规定，公司应当以2007 年相关标的交易金额为基础对2008 年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计。
公司董事会预计2008年日常关联交易的情况为：
1.采购货物
本公司本年度及上年度向关联方采购货物列示如下：
关联方名称 2008年预计 2007年 交易内容
盘锦乙烯有限责任公司 32,000,000.00 32,024,115.46 混合苯、聚丙烯
辽宁华锦化工（集团）有限公司 280,000,000.00 276,105,482.84 电、蒸汽
2.销售货物
本公司本年度及上年度向关联方销售货物列示如下：
关联方名称 2008年预计 2007年
盘锦乙烯有限责任公司 130,000,000.00 127,358,685.95
辽宁华锦化工(集团)双兴工程塑料公司 0 15,521,640.12
辽宁华锦化工(集团)置业公司 7,000,000.00 7,557,411.82
辽宁华锦化工（集团）进出口公司 200,000,000.00 203,195,100.00
辽宁锦禾农资公司 400,000,000.00 413,949,339.00
辽河富腾热电厂 600,000.00 550,448.60
辽河商业城有限公司 0 65,905.79
================续上表=========================
关联方名称 交易内容
盘锦乙烯有限责任公司 水、电、蒸汽等
辽宁华锦化工(集团)双兴工程塑料公司 电、蒸汽
辽宁华锦化工(集团)置业公司 天然气等
辽宁华锦化工（集团）进出口公司 尿素
辽宁锦禾农资公司 尿素
辽河富腾热电厂 水、脱盐水、天然气等
辽河商业城有限公司 煤
3.提供劳务
关联方名称 2008年预计 2007年
辽宁华锦化工（集团）有限公司 1,800,000.00 1,735,582.37
盘锦乙烯有限责任公司 6,000,000.00 5,776,849.82
盘锦乙烯有限责任公司 20,000,000.00 18,644,993.32
盘锦乙烯有限责任公司 7,000,000.00 7,551,026.76
辽宁华锦化工(集团)双兴工程塑料公司 0 54,664.11
辽宁华锦化工(集团)双兴工程塑料公司 0 1,960,363.00
辽河富腾热电厂 7,000,000.00 6,946,092.95
辽河富腾热电厂 9,00,000.00 8,716,689.86
十一五项目办 0 5,092,600.00
================续上表=========================
关联方名称 交易内容
辽宁华锦化工（集团）有限公司 运输服务
盘锦乙烯有限责任公司 运输服务
盘锦乙烯有限责任公司 工程施工
盘锦乙烯有限责任公司 混合苯加工
辽宁华锦化工(集团)双兴工程塑料公司 运输服务（收购前）
辽宁华锦化工(集团)双兴工程塑料公司 工程施工（收购前）
辽河富腾热电厂 运输服务
辽河富腾热电厂 工程施工
十一五项目办 运输服务
4.接受劳务
本公司本年度及上年度接受关联方提供劳务列示如下：
关联方名称 2008年预计 2007年 交易内容
辽宁华锦化工（集团）有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 工程施工
辽宁华锦化工（集团）有限公司 26,000,000.00 26,427,745.08 综合服务费
辽宁华锦化工（集团）有限公司 4,000,000.00 4,679,400.00 子女教育费
三、关联方介绍
1．关联方基本情况：
（1）华锦集团
法定代表人：冯恩良
注册资本：250000万元
主营业务：乙烯、尿素、机械制造和塑料制品等化工产品生产销售
住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街
（2）盘锦乙烯
法定代表人：冯恩良
注册资本：172106万元
主营业务：乙烯、丙乙烯、聚乙烯等化工产品生产销售
住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街
（3）置业公司
为华锦集团之分公司
主营业务：综合服务等
住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街
（4）锦禾公司
法定代表人：付振龙
注册资本：1100万元
主营业务：PVC门窗、塑料建材及配套辅件制造；化肥销售；化肥连锁陪送等
住所：沈阳经济技术开发区7号路
（5）辽河热电
法定代表人：安帝玛威
注册资本：20000万元
主营业务：生产和销售热能和电力
住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街
2．与上市公司的关联关系：
华锦集团为本公司的控股股东，辽河热电、锦禾公司、盘锦乙烯及置业公司为华锦集团的控股子公司或分公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2005年修订）》的有关规定，本公司与其交易购成关联交易。
3．履约能力分析：本公司关联方主要是向本公司提供生产所需的必要的生产生活保障，因此履约方面不存在任何风险。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：本本公司与盘锦乙烯采购及劳务所涉及金额不超过15000万元；本公司与辽河热电采购及劳务所涉及金额不超过22000万元；本公司与锦禾公司所涉及金额不超过35000万元；本公司与置业公司采购及劳务所涉及金额不超过600万元；。
四、定价政策和定价依据
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易主要是使公司的生产经营得到有力保障，使经营管理更为规范。
六、公司三名独立董事 一致认为：本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
公司董事冯恩良、李玉德、王明江、于国宏、李万忠因在控股股东单位任职回避表决。
同意2票；反对0 票；弃权0 票
表决结果：通过
上述关联交易需提请公司股东大会审议。 |
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