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ST赛格(000058)关于召开公司2008年第一次临时股东大会通知的公告 2008-6-13
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深圳赛格股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟定于2008年6月30日(星期一 )上午10：30分在深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2008年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年6月30日(星期一 )上午10：30
2.召开地点：深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室
3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)截止2008年6 月24日(星期二)下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股和B股股东。因故不能出席者,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)提案名称：《关于选举独立董事的提案》
(二)披露情况：上述议案详见2008年6月 13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》的本公司“第四届董事会第十七次临时会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：凡出席现场会议的股东：
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.登记时间：
2008年6月27 日(星期五)上午9：00—11：30,下午14：00—17：00 （异地股东可采用信函或传真的方式登记。）
3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼董事会秘书办公室
四、其它事项
1.会议联系方式：范崇澜、李坚
0755—83747872、83747646
2.会议费用：与会股东或股东代理人交通费、食宿费自理。
五、股东授权书见附件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二○○八年六月十三日
深圳赛格股份有限公司股东授权书A/B股
兹全权委托先生(女士)代表本人出席年月_日在___(地点)召开的深圳赛格股份有限公司___年第次临时股东大会。
1.代理人姓名： 代理人身份证号码：
2.委托人姓名： 委托人身份证号码：
3.委托人股东帐号：
4.委托人持股数：
5.委托人所持股份是否有表决权：是/否
6.对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
(1)对《会议通知》中所列审议事项投赞成票 □；
(2)对《会议通知》中所列审议事项投反对票 □；
(3)对《会议通知》中所列审议事项投弃权票 □。
7.如果股东对上述第6项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决：是/否
委托书签发日期：
委托有效期：
委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：
(注：本授权委托书复印件有效。) |
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