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*ST赛格(000058)关于召开公司第十三次(2007年度)股东大会通知的公告 2008-4-16
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深圳赛格股份有限公司关于召开公司第十三次（2007年度）股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟定于2008年5月9日（星期五 ）上午10：30分在深圳市福田区华强北路群星广场A 座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十三次（2007年度）股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月9日（星期五）上午10：30分
2.召开地点：深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室
3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2008年5月5日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、关于将借款给深圳赛格日立彩色显示器件有限公司的608万元列入公司2007年度补充预算的议案
2、关于将深圳赛格日立彩色显示器件有限公司资产审计费用列入公司2007年度补充预算的议案
3、关于将深圳赛格日立彩色显示器件有限公司资产评估费用列入公司2007年度补充预算的议案
4、2007年董事会工作报告
5、2007年度监事会工作报告
6、关于追加公司2007年度费用预算的议案
7、关于公司2007年度的财务决算报告的议案
8、关于公司2008年度财务预算报告的议案
9、关于公司2007年度利润分配的预案
10、2007年年度报告及报告摘要
11、关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度外部审计机构的议案
12、关于废止《深圳赛格股份有限公司董事会专项基金管理暂行办法》的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
（二）听取公司独立董事2007年度述职报告
（三）披露情况：
1.议案1、2、3的内容详见公司于2007年7月25日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司董事会决议公告》。
2.议案4至议案13的内容详见公司于本日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：凡出席现场会议的股东：
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：凡出席现场会议的股东：
（1）法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A 股股东和B 股股东须持本人身份证、证券账户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2008年5月8日（星期四）
上午9：00—11：30，下午14：00—17：00
3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼董事会秘书办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。
四、其它事项
1.会议联系方式：范崇澜、李坚
0755—83747872 83747646
2.会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
五、授权委托书
见附件。
深圳赛格股份有限公司董事会
二○○八年四月十六日
附：
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2008年5月9 日（星期五）在深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第十三次（2007年度）股东大会。
1．代理人姓名： 代理人身份证号码：
2. 委托人姓名： 委托人身份证号码：
3．委托人股东帐号：
4. 委托人持股数： 5. 委托书签发日期：
6. 委托有效期： 7.代理人是否有表决权：是 / 否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票；
9. 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否
10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于 的提案投赞成票；
（2）对关于 的提案投反对票；
（3）对关于 的提案投弃权票。
11. 如果股东对上述第8项和第10项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)： |
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