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*ST赛格(000058)第四届监事会第二次会议决议公告 2008-4-16
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深圳赛格股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
深圳赛格股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年4月11日上午在深圳市群星广场A座31楼公司大会议室召开，应出席的监事5人，实到4人，徐涛监事因事请假未出席会议，书面委托许长辉监事出席会议并代为表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席许长辉主持，会议经逐项审议、举手表决，形成如以下决议：
一、 审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》
该议案将提交公司股东大会审议批准
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、 同意董事会《关于追加公司2007年度预算的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、 同意董事会《关于公司2007年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、 同意董事会《关于公司2008年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
五、 同意董事会《关于公司2007年度利润分配的预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、 同意董事会《关于公司计提和减少2007年度各项资产减值准备的议案》
根据财政部颁发《企业会计准则》和本公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的暂行规定》，监事会对公司2007年度计提和减少的各项资产减值准备和会计处理的具体方法、依据、数额进行了检查，认为董事会关于2007年度计提和减少的各项资产减值准备符合财政部和公司的相关制度及规定，监事会同意董事会关于2007年度计提和减少各项资产减值准备的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
七、 同意董事会《关于公司2007年度合并报表范围变动的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、 同意董事会《关于对公司2007年期初资产负债表项目进行调整的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
九、 审议并通过了《公司2007年年度报告及报告摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会对公司2007年度报告及报告摘要进行了认真仔细的审核，发表审核意见如下：
1.公司2007年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定。
2.公司2007年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。
3.在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十、审议并通过了《关于监事会对公司内部控制自我评价的意见》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会发表意见如下：
2007年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的高效有序地开展，保护了公司资产的安全和完整，确保了公司发展战略和经营计划的全面实施。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度的执行及监督的有效性。报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月十六日 |
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