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深天马Ａ(000050)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-9-17
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天马微电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2008年9月16日（星期二）上午9:30，会期半天
（二）召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋八层本公司801会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：董事会
（五）主持人：副董事长蔡展生先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东（代理人）5人，代表股份212,272,281股，占公司有表决权总股份55.45％。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票方式进行表决，并形成如下决议：
会议审议通过了《二○○八年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
同意212,272,281股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2008年6月30日，实现利润总额40,120,885.27元，净利润42,279,584.45元，加年初未分配利润190,260,700.27元,实际可供股东分配的利润232,540,284.72元，减2008年已实施92007年利润分配方案每10股派发现金人民币1.0元（含税），共计派发现金38,282,500元(2008年6月20日完成红利发放)，实际剩余可供股东分配的利润194,257,784.72元。
本半年度公司不进行利润分配。以2008年6月30日总股本38,282.5万股为基数，实施资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
授权董事会办理注册资本工商变更登记事宜。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：曾铁山
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东或代理人的资格、召集人资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。
天马微电子股份有限公司董事会
二○○八年九月十七日 |
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