|
|
|
|
德赛电池(000049)第五届董事会第八次会议决议公告 2008-7-18
|
深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2008年7月3日以电子邮件及亲自送达方式发出，会议于2008年7月16日下午14：30在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。
会议应出席董事9名，实际出席8名。独立董事陈国英因公出差不能出席，特委托温绍海独立董事代为出席并表决。会议由董事长刘其先生主持。公司3名监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了以下议案：
1、《公司进一步治理整改情况报告》（请见本公告之附件）。
2、《大股东及其关联方资金占用自查总结报告》。
3、修改《信息披露事务管理制度》的议案。
4、《防范大股东占用公司资金的议案》。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
二○○八年七月十八日 |
|
|
|