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德赛电池(000049)第五届董事会第六次会议决议公告 2008-4-30
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深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2008年4月18日以电子邮件及亲自送达方式发出，会议于2008年4月28日下午14：30在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。
会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长刘其先生主持。
公司3名监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了以下议案，并同意将以下第三项议案提交股东大会审议通过：
1、审议《2008年第一季度报告》（请见今日编号为2008-007的公告《2008年第一季度报告》）；
2、审议《设立香港子公司的议案》（请见今日编号为2008-009的公告《一般对外投资公告》）；
3、审议《德赛能源和蓝微电子合并的议案》（请见今日编号为2008-010的公告《关于惠州市蓝微电子有限公司吸收合并惠州市德赛能源科技有限公司的公告》）。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
二○○八年四月三十日 |
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