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*ST康达(000048)第五届监事会2008年第一次会议决议公告 2008-4-29
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深圳市康达尔（集团）股份有限公司第五届监事会2008年第一次会议决议公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第五届监事会2008年第一次会议于2008年4月25日在公司培训中心会议室召开，会议通知于2008年4月21日以专人送达的方式发出。会议应到监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席何光明先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2007年年度报告》正文及摘要；
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）等有关规定的要求，在全面了解和审核《公司2007年年度报告》及其摘要后出具如下审核意见：
深圳鹏城会计师事务所有限公司对本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司2007年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够真实客观反映公司当年度的经营管理和财务状况。参与2007年年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，没有损害公司利益和投资者利益的行为。
表决结果：同意票5人；反对票0人；弃权票0人。
二、审议通过《公司2007年监事会工作报告》；
表决结果：同意票5人；反对票0人；弃权票0人。
三、审议通过《公司2007年财务决算报告》；
表决结果：同意票5人；反对票0人；弃权票0人。
四、审议通过《公司2007年利润分配预案》；
表决结果：同意票5人；反对票0人；弃权票0人。
五、审议通过《公司2008年第一季度报告》；
公司监事会对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了认真审核并出具如下审核意见：《公司2008年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够真实客观反映公司2008年第一季度的经营管理和财务状况。参与《公司2008年第一季度报告》编制和审议的人员严格遵守保密规定，没有损害公司利益和投资者利益的行为。
表决结果：同意票5人；反对票0人；弃权票0人。
六、审议通过了《关于监事会对公司内部控制自我评价的意见》。
公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司内部控制情况表示认可。
表决结果：同意票5人；反对票0人；弃权票0人。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会
二○○八年四月二十九日 |
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