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*ST康达(000048)第五届董事会2008年第一次会议决议公告 2008-3-22
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深圳市康达尔（集团）股份有限公司第五届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第五届董事会2008年第一次会议于2008年3月18日以专人送达、邮件、传真等书面方式发出会议通知，于2008年3月21日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于与第一大股东深圳市华超投资发展有限公司签订<财务资助协议>的议案》；
鉴于目前国家银根紧缩，本公司控股子公司深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司（以下简称"房地产公司"）短期内融资较困难，为了扶持和推进房地产公司的房地产项目的开发与建设,本公司董事会同意房地产公司与控股股东深圳市华超投资发展有限公司协商签订《财务资助协议》,由深圳市华超投资发展有限公司为房地产公司提供不超过6,000万元的临时性经营所急需的周转资金,使用期限不超过一年,由本公司滚动使用（具体内容详见同日刊登的深圳市康达尔（集团）股份有限公司关联交易公告）。
表决情况：公司关联董事罗爱华女士回避了表决，非关联董事10票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：议案通过。
本议案需提交公司2007年年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。
二、审议通过了《关于与第二大股东上海中西药业股份有限公司签订<债务清偿协议>的议案》；
中西药业拟以团购的方式购买本公司下属控股子公司深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司（下称：康达尔房地产公司）开发的康达尔蝴蝶堡若干套商品房，面积约为1000多平方米。
另因康达尔因农行上海黄浦支行诉借款人本公司控股子公司上海中西新生力生物工程有限公司（下称：新生力）案件中，保证人中西药业已依法承担了全额保证责任，向银行归还了全部欠款。根据约定，本公司和中西药业各自承担新生力全部欠款一半金额的保证责任，故本公司应归还中西药业人民币12,486,719.93元。
鉴于此，经三方约定，同意中西药业对本公司的债权作为所购商品房的支付对价，商品房实际成交价格与上款债务金额有差异的，多退少补。（具体内容详见同日刊登的深圳市康达尔（集团）股份有限公司关联交易公告）。
表决情况：公司关联董事周德孚先生、王惠珍女士回避了表决，非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：议案通过。
三、审议通过了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》）；
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：议案通过。
四、审议通过了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司审计委员会工作规程》（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司审计委员会工作规程》）。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：议案通过。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○○八年三月二十二日 |
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