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深纺织Ａ(000045)2007年度股东大会决议公告 2008-5-17
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深圳市纺织（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月16日
2.召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：王滨董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）8人，代表股份149,071,207股，占公司有表决权总股份的60.81％。
2.内资股股东出席情况：
内资股股东（代理人）3人、代表股份148,798,410股，占公司内资股股东表决权股份总数的60.70％。
3.外资股股东出席情况：
外资股股东（代理人）5人、代表股份272,797股，占公司外资股股东表决权股份总数的0.11％。
四、提案审议和表决情况
（一）2007年度董事会工作报告
表决情况：同意149,071,207股（其中B股272,797股），占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
（二）2007年度监事会工作报告
表决情况：同意149,071,207股（其中B股272,797股），占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
（三）2007年度财务决算报告
表决情况：同意149,071,207股（其中B股272,797股），占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
（四）2007年度利润分配议案
即：公司按《章程》规定提取法定公积金1,400,284.29元，不进行利润分配；
不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意149,071,207股（其中B股272,797股），占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
（五）聘任公司2008年度审计机构
即：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
表决情况：同意149,071,207股（其中B股272,797股），占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
以上议案详细内容分别见2008年4月22日《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：张宝利律师 杨涛律师
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十七日 |
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