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深纺织Ａ(000045)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-22
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深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司2008年4月18日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了关于召开 2007 年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2008年5月16日（星期五）上午9：30
2、召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2008年5月12日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托人（授权委托书附后）；
（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议议程
（一）审议2007年度董事会工作报告；
（二）审议2007年度监事会工作报告；
（三）审议2007年度财务决算报告；
（四）审议2007年度利润分配预案；
经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润为11,966,190.51元，归属于母公司的净利润为11,554,100.29元，根据本公司章程规定，拟提取10%法定公积金1,400,284.29元；拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本；公司2007年度未分配利润将用于补充公司扩大主营业务所需的流动资金；
（五）审议关于聘请 2008 年度公司审计机构的议案：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构；
（六）听取独立董事述职报告。
以上议案内容详见巨潮网站www.cninfo.com.cn。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请办理登记手续。
2、登记时间：2008年5月15日（星期四）上午9：00－12：00，下午2：00-5：00。
3、登记地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼董事会秘书处
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
（2）邮政编码：518031
（3）联 系 人：廖瑞琰
（4）联系电话：0755-83776043
（5）传 真：0755-83776139
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
（一）2007年度董事会工作报告
同意□ 反对□ 弃权□
（二）2007年度监事会工作报告
同意□ 反对□ 弃权□
（三）2007年度财务决算报告
同意□ 反对□ 弃权□
（四）2007年度利润分配方案
同意□ 反对□ 弃权□
（五）关于聘请公司2008年度审计机构的议案
同意□ 反对□ 弃权□
委托人姓名（签字/盖章）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐号： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打"√"；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十二日 |
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