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深纺织Ａ(000045)2007年第二次临时股东大会决议公告 2007-10-31
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深圳市纺织（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年10月30日
2.召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：王滨董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）8人，代表股份149,082,360股，占上市公司有表决权总股份的60.82％。
2.内资股股东出席情况：
内资股股东（代理人）3人、代表股份148,925,210股，占公司内资股股东表决权股份总数的76.13％。
3.外资股股东出席情况：
外资股股东（代理人）5人、代表股份157,150股，占公司外资股股东表决权股份总数的0.32％。
四、提案审议和表决情况
（一）从市场减持深中冠股权的议案
表决情况：同意149,082,360股（其中B股157,150股），占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。表决结果：提案通过。
（二）修改公司章程的议案
表决情况：同意149,082,360股（其中B股157,150股），占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。表决结果：提案通过。
以上议案内容见2007年10月11日《证券时报》、《香港商报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：韦少辉律师胡云云律师
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○七年十月三十一日2 |
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