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中集集团(000039)董事会关于对2007年年度报告补充说明的公告 2008-5-28
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会关于对2007年年度报告补充说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2007年年度报告已于2008年4月2日披露。因理解有误和工作疏忽，个别内容未按有关规定严格披露。根据深圳证券交易所公司管理部的要求，现就2007 年度报告补充说明如下：
1、关于公司与大股东的控制关系。
截至2007年12月31日，本公司两大股东持股比例接近，其中，中远太平洋有限公司实际持有本公司17.49% 的股份，招商局国际有限公司实际持有本公司23.06% 的股份。因此两大股东均不存在对本公司的实际控制。按有关规定要求，补充披露两大股东之上的国务院国有资产监督管理委员会（附公司实际控制人方框图）。
图（略）
2、在第五章"公司治理结构"的内部控制制度的建立和健全部分，补充披露以下内容：
（1）（二）重点控制活动部分的控股子公司的持股比例图（见下图）
图（略）
（2）增加（六）监事会对内部控制的评价意见
（注：本公司监事已对内部控制发表评价意见，但未在年度报告中披露）经对公司内部控制情况进行充分核查后，我们认为：公司现有的内部控制制度符合《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；公司自我评价报告客观、真实反映了内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
（3）增加（七）独立董事对内部控制的评价意见
（注：本公司独立董事已对内部控制发表评价意见，但未在年度报告中披露）经对公司内部控制情况进行充分核查后，我们认为：公司现有的内部控制制度符合《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；公司自我评价报告客观、真实反映了内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二○○八年五月二十八日 |
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