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中集集团(000039)二零零七年度股东大会决议公告 2008-4-29
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二零零七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：本公司召开2007年年度股东大会的通知刊登于2008年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：CIMC 2008—007）。
2. 召开时间：2008年4月28日上午9:30—11:30
3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4.召开方式：现场投票表决
5.召集人：董事会
6.主持人：董事王宏先生（受董事长傅育宁先生委托）
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）共87人，代表公司有表决权股份数1,357,327,494股，占贵公司有表决权股份总数的50.98%。
2.A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人16名，代表有表决权股份数436,863,390股，占公司有表决权股份总数的16.41%；
3.B股股东出席情况：
B股东及股东委托代理人75名，代表有表决权股份数920,464,104股，占公司有表决权股份总数的34.57%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案七。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案六。
各议案的具体表决情况如下：
（一）《2007年度董事会工作报告》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 弃权（股）
（%） （股）
与会全体股东 1,357,327,494 1,357,323,774 100.00 0 3,720
与会A股股东 436,863,390 436,859,670 100.00 0 3,720
与会B股股东 920,464,104 920,464,104 100.00 0 0
（二）《2007年度监事会工作报告》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 弃权（股）
（%） （股）
与会全体股东 1,357,327,494 1,357,323,774 100.00 0 3,720
与会A股股东 436,863,390 436,859,670 100.00 0 3,720
与会B股股东 920,464,104 920,464,104 100.00 0 0
（三）《2007年年度报告》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 弃权（股）
（%） （股）
与会全体股东 1,357,327,494 1,357,323,774 100.00 0 3,720
与会A股股东 436,863,390 436,859,670 100.00 0 3,720
与会B股股东 920,464,104 920,464,104 100.00 0 0
（四）《关于2007年度利润分配、分红派息的议案》；
经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2007年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润3,165,372,647.01元，按2007年12月31日本公司股本2,662,396,051股计算，每股收益为1.19元。
根据《公司章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为1,236,829,191.69元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为1,493,044,377.81元，提议2007年度的分红派息预案为：公司本年从未分配利润提取法定盈余公积金80,542,962.12元，使公司法定盈余公积金余额达到公司注册资本的50%；并以2007年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，每10股分派现金5.0元（含税），共计分配股利1,331,198,025.50元。
完成以上利润分配后，本公司母公司未分配利润余额为81,303,390.19元。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 弃权（股）
（%） （股）
与会全体股东 1,357,327,494 1,357,323,774 100.00 0 3,720
与会A股股东 436,863,390 436,859,670 100.00 0 3,720
与会B股股东 920,464,104 920,464,104 100.00 0 0
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》；
聘任毕马威华振会计师事务所为2008年度会计报表审计的会计师事务所。
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对 弃权（股）
（股）
与会全体股东 1,357,327,494 1,357,323,774 100.00 0 3,720
与会A股股东 436,863,390 436,859,670 100.00 0 3,720
与会B股股东 920,464,104 920,464,104 100.00 0 0
（六）《关于修订〈公司章程〉的议案》
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股）
与会全体股东 1,357,327,494 1,349,613,268 99.43 7,095,394
与会A股股东 436,863,390 436,859,670 100.00 0
与会B股股东 920,464,104 912,753,598 99.16 7,095,394
================续上表=========================
弃权（股）
与会全体股东 618,832
与会A股股东 3,720
与会B股股东 615,112
（七）《关于修订<中集集团募集资金管理制度
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股）
与会全体股东 1,357,327,494 1,349594,268 99.43 7,095,394
与会A股股东 436,863,390 436,859,670 100.00 0
与会B股股东 920,464,104 912,734,598 99.16 7,095,394
================续上表=========================
弃权（股）
与会全体股东 637,832
与会A股股东 3,720
与会B股股东 634,112
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2.律师姓名：张清伟、胡安喜
3.结论性意见：本所认为，贵公司2007年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二零零八年四月二十九日 |
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