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S*ST大通(000038)第六届第十一次董事会决议公告 2008-4-30
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深圳大通实业股份有限公司第六届第十一次董事会决议公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于2008年4月28日上午9时在深圳都市阳光名苑CEO商务中心会议室以现场方式召开。本次会议由董事长召集并主持，会议应参加董事7人，共有7人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
（1） 《公司2007年董事会工作报告》；
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（2） 《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（3） 《2007年度利润分配预案》；
公司2007年度实现净利润为16,140，031.16元，公司本年度净利润用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本（股改方案中的资本公积向流动股定向转赠方案除外）。
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（4） 《2007年度报告及其摘要》；
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（5） 《2008年第一季度报告》；
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（6） 《公司审计委员会年报工作规程》；（详见巨潮网）
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（7） 《公司审计委员会履职暨2007年度审计工作的总结报告》
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（8） 《公司独立董事年报工作规程》；（详见巨潮网）
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（9） 《关于续聘会计师事务所的议案》；
决议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所为公司2008年度审计机构。
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（10）《独立董事述职报告》；
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（11）《关于免去汪清公司副总经理的议案》；
由于汪清自动离职，无法履行副总经理职责，提请董事会免去汪清副总经理职务。
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（12）《关于同意向深圳交易所提交恢复上市申请的议案》
由于公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损，根据深圳证券交易所发出《关于深圳大通实业股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上字[2007]71号），公司股票自2007年5月22日起被暂停上市。
在公司股票被暂停上市期间，公司董事会及经营管理层通过努力，公司2007年度实现扭亏为盈，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年5月修订）有关申请恢复上市的条件。为此，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年5月修订）有关规定，向深圳证券交易所申请恢复上市。
表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（13）《关于提议召开公司2007年度股东大会的议案》。
董事会决定召开2007年度股东大会，会议召开的时间另行通知。拟将上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（9）项议案提交2007年度股东大会审议表决结果：7票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
2008年4月28日 |
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