|
|
|
|
S*ST大通(000038)第六届监事会第四次会议决议公告 2008-4-30
|
深圳大通实业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于2008年4月28日上午11时在深圳都市阳光名苑CEO 商务中心会议室以现场方式召开。本次会议由监事长召集并主持，会议应参加监事3人，共有3人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
（1） 《公司2007年监事会工作报告》；
表决结果：3票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（2） 《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（3） 《2007年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（4） 《2007年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（5） 《2008年第一季度报告》
表决结果：3票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（6） 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
（7） 《关于提议召开公司2007年度股东大会的议案》
监事会决定提议召开2007年度股东大会，相关事宜见《关于召开2007年度股东大会的通知》。
表决结果：3票赞成 ；0票反对； 0票弃权。
特此公告
深圳大通实业有限公司监事会
2008年4月28日 |
|
|
|