|
|
|
|
S*ST大通(000038)关于2008年第二次临时股东大会决议的公告 2008-4-24
|
深圳大通实业股份有限公司关于2008年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开情况
1、会议召开时间
现场会议开始时间为：2008年4月23日上午9：30时。
2、现场会议召开地点：深圳都市阳光名苑CEO商务中心会议室
3、召开方式：现场会议方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长高海波先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
二、 会议出席情况
参加本次临时股东大会的股东或代理人共计3人，代表股份数额为54712690股。
因本次会议审议议案属于关联交易，关联股东方正延中传媒有限公司回避表决。参加本次会议并表决的非关联股东或代理人共计2人，代表有效表决权股份数为27712690股。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及见证律师列席了本次会议。
三、 提案的审议和表决情况
1、审议议案
本次会议以记名投票表决方式,审议了《青岛亚星实业有限公司承担公司或有负债清偿责任议案》和《青岛亚星实业有限公司提出的挽救公司严重财务困难方案的议案》。
2、本次会议的表决结果如下：
（1）关于《青岛亚星实业有限公司承担公司或有负债清偿责任议案》同意27712690股,占参加表决非关联股东所持有效表决权股份的100％；
反对0股, 占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股, 占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份的0%。
（2）关于《青岛亚星实业有限公司提出的挽救公司严重财务困难方案的议案》同意27712690股,占参加表决非关联股东所持有效表决权股份的100％；
反对0股, 占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股, 占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份的0%。
3、表决结果
本次会议审议的《青岛亚星实业有限公司承担公司或有负债清偿责任的议案》和《青岛亚星实业有限公司提出的挽救公司严重财务困难方案的议案》经参加表决的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次会议审议通过了上述两个议案。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市高朋律师事务所
2、见证律师：谢霞 李小军
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日 |
|
|
|