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ST深泰(000034)第五届董事会第十六次会议决议公告 2008-7-19
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深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会第五届第十六次会议于2008年7月17日上午以通讯方式召开，会议通知于2008年7月7日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合有关法规、规章和本公司章程的规定。会议形成如下决议：
1、在五届十五次董事会学习中国证监会2008年27号公告的基础上，本次会议认真学习和领会深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字〔2008〕62号）文件精神；
2、会议审议了《关于深入推进公司治理专项活动相关工作的总结说明》。经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。该议案具体内容见7月19日《证券时报》。
3、会议审议了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的自查总结报告》。经表决，以6票同意，0票反对，1票弃权通过了该议案（董事华毛肃弃权，理由是：以上关联交易未经董事会讨论，因此不予表态）。该议案具体内容见7月19日《证券时报》。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月十九日 |
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