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SST深泰(000034)第五届董事会十五次会议决议公告 2008-6-28
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深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会十五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司五届十五次董事会于2008年6月27日在公司下属的华宝饲料公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合有关法规、规章和本公司章程的规定。会议由董事王晓岩先生主持。会议形成决议如下：
一、会议审议了关于免去王迎先生董事长、总经理职务的议案；
经表决，以7票同意， 0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
二、会议审议了关于选举晏群先生为公司第五届董事会董事长的议案；
经表决，以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
三、会议审议了关于聘任晏群先生为公司总经理的议案；
经表决，以7票同意，0票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
四、会议审议了关于选举董事会审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、战略与投资委员会成员与召集人的议案。
经表决，以7票同意，0票反对，0 票弃权，通过了该项议案。
董事会各专业委员会及召集人如下：
委员会类别 组成人员
审计委员会 由洪乐平先生、张溯先生、吴军先生、
蔡锡民先生、晏群先生组成。
提名委员会 由洪乐平先生、张溯先生、吴军先生、
王晓岩先生、蔡锡民先生组成。
绩效与薪酬委 由洪乐平先生、张溯先生、吴军先生、
委员会类别 召集人
审计委员会 由独立董事洪乐平先生担任召
集人。
提名委员会 由独立董事吴军先生担任召集
人。
绩效与薪酬委 由独立董事张溯先生担任召集
员会 晏群先生、华毛肃先生组成。
人。
战略与投资委 由王晓岩先生、晏群先生、华毛肃先
员会 生、蔡锡民先生、吴军先生组成。
由公司董事长晏群先生担任召
集人。
五、董事会上述各专业委员会同时召开了首次会议。
六、会议认真学习了中国证监会【2008】27号公告。
要求公司按照中国证监会的要求，进一步健全内部控制，完善信息披露管理，做好自查和整改工作。
七、会议还学习了《关于要求上市公司对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为加强管理的通知》（深圳证监局公司字【2008】10 号）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》。
特此决议！
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二○○八年六月二十七日 |
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