|
|
|
|
SST深泰(000034)第四届监事会第十八次会议决议公告 2008-6-7
|
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2008年6月6日在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席段满生主持，会议应到监事5人，实到监事3人，1人委托其他监事出席会议并行使表决权，1人请假。本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案。
1、会议审议了《修订公司章程的议案》。经表决，以4票同意，0票反对，1票弃权，通过了该项议案，章程修改的具体内容如下：
（1）关于公司注册资本的变更
公司章程第一章第六条
原文为："公司注册资本为人民币311,139,400元。"
现修改为："公司注册资本为人民币357,973,531元。"
（2）关于董事人数的修订
公司章程第五章第三节第一百二十八条
原文为："董事会由9名董事组成,其中3名独立董事，设董事长一人，副董事长1人。"
修改为："董事会由7名董事组成,其中3名独立董事，设董事长一人。"
（3）关于监事人数的修订
公司章程第七章第二节第一百六十五条
原文为："公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，…… "
修改为："公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，…… "
2、会议审议了《公司监事会改选的议案》。
（1）经表决，以4票同意，0票反对，1票弃权，决定免去赵伯宁先生、姚鹰女士的监事职务。
（2）经表决，以4票同意，0 票反对，1票弃权，通过了选举郑文漪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。
另外一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
以上议案需提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会
二〇〇八年六月七日
附：监事候选人简历
郑文漪简历
郑文漪，女，48，硕士研究生,会计师。历任太合控股有限责任公司财务副总监，北京万邦企业发展公司财务总监，葳莱国际有限公司财务总监。现任北京无线电磁性材料厂会计。 |
|
|
|