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SST深泰(000034)第四届监事会第十七次会议决议公告 2008-4-29
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深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2008年4月24日在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席段满生主持，会议应到监事5人，实到监事人3，1人委托其他监事出席会议并行使表决权，1人请假。本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、会议审议了《二〇〇七年度监事会工作报告》，经表决以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《二〇〇七年度监事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议；
2、会议讨论了《二〇〇八年监事会工作意见》，经表决以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《二〇〇八年监事会工作意见》，该议案将提交公司股东大会审议；
3、会议审议了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇七年度报告正文及摘要，经表决以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇七年度报告正文及摘要；
4、审议了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇七年度财务决算及利润分配预案，经表决以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇七年度财务决算及利润分配预案；
5、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段无保留意见的深南财审报字（2008）第CA158 号审计报告，公司董事会对此作了说明，监事会对此发表如下独立意见：
公司监事会对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司本年度为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告中所列明的事项，进行了核查，认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的审计报告是客观、公正的，较真实、公允的反映了公司2007年的财务状况以及目前经营的实际情况。公司董事会对审计报告中的强调事项作了专项说明，我们同意公司董事会的说明，同时公司监事会要求董事会应落实专项说明中的相关措施，尽快解决审计报告的强调事项中指明的问题。
6、审议了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇八年第一季
度报告，经表决以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇八年第一季度报告。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年四月二十四日 |
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