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SST深泰(000034)第五届董事会第十二次会议决议公告 2008-4-29
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深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008年4月24日上午在集团公司会议室召开，会议通知于2008年4月11日向各位董事发出。会议应到董事8人，实到董事7人，张晓洁董事委托洪乐平董事出席会议并行使表决权，肖水龙董事因公务未能参加会议，委托出席会议的董事共1人。会议的召开符合有关法规、规章和本公司章程的规定。会议由董事长王迎先生主持。会议形成决议并公告如下：
1、会议审议了《2007年董事会工作报告》。经表决，以7票同意，0票反对， 0票弃权，通过2007年董事会工作报告。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议审议了《2007 年年度报告正文及摘要》。经表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了2007年年度报告正文及摘要。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2007 年年度报告正文及摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），年报摘要同时刊登在《证券时报》。
3、会议审议了《2007年度财务决算的议案》。经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了2007年度财务决算的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，截止2007年12月31日，本公司资产总额32829.09万元，负债总额115554.96万元，股东权益-82725.87万元。2007年度营业收入38057.53万元，营业利润-21149.28万元，投资收益-51.46万元，营业外支出净额4737万元，净利润-25914.46万元。
4、会议审议了《2007年度利润分配的预案》。经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过了2007年度利润分配的预案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年的净亏损为 25914.46 万元，加上以前年度的亏损，公司目前累计未分配利润为-156544.34万元。据此，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。
5、会议审议《2008年第一季度报告》。经表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
6、会议审议了《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。经表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
依据财政部财会[2006]3号<关于印发<企业会计准则第1号-存货等38项具体准则的通知 精神,本公司从2007年1月1日起执行新<企业会计准则 ，按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）以及证监办发[2008]7号的要求，对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整，追溯调整如下所示：
报表项目 原披露2007年 执行新准则2007 调整数
期初数 年期初调整后数
货币资金 19,594,298.67 19,798,712.72 204,414.05
短期投资 42,163.20 - -42,163.20
应收账款 31,672,080.25 85,008,821.52 53,336,741.27
其他应收款 232,719,339.16 286,483,722.41 53,764,383.25
存货 78,933,322.87 82,151,103.20 3,217,780.33
可供出售金融资产 42,163.20 42,163.20
长期股权投资 61,094,191.38 63,094,191.38 2,000,000.00
固定资产净值 62,497,018.89 66,249,006.06 3,751,987.17
生产性生物资产 - 2,525,612.10 2,525,612.10
短期借款 147,642,554.55 203,258,522.95 55,615,968.40
应付账款 89,404,796.56 145,484,648.01 56,079,851.45
预收账款 11,860,484.42 32,813,286.98 20,952,802.56
应付工资 2,869,554.24 -2,869,554.24
应付福利费 1,422,749.91 -1,422,749.91
应付职工薪酬 8,476,740.21 8,476,740.21
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应交税金 8,638,860.78 -8,638,860.78
应交税费 11,163,383.82 11,163,383.82
其他应交款 119,749.18 -119,749.18
其他应付款 275,991,504.50 408,630,651.49 132,639,146.99
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其他流动负债 1,548,703.62 1,548,703.62
预提费用 99,800,562.99 - -99,800,562.99
预计负债 169,355,782.40 239,235,782.40 69,880,000.00
递延收益 1,548,703.62 -1,548,703.62
资本公积 327,649,425.39 330,379,620.55 2,730,195.16
未分配利润 -1,152,615,666.40 -1,315,666,268.67 -163,050,602.27
-
未确认投资损失 -43,039,741.37 43,039,741.37
少数股东权益 74,393,035.68 68,518,203.26 -5,874,832.42
================续上表=========================
报表项目 调整原因
货币资金 合并报表范围变化
短期投资 重分类
应收账款 合并报表范围变化
其他应收款 合并报表范围变化
存货 重分类及合并报表范围变化
可供出售金融资产 由原短期投资转入
长期股权投资 合并报表范围变化
固定资产净值 合并报表范围变化
生产性生物资产 由原存货科目转入
短期借款 合并报表范围变化
应付账款 合并报表范围变化
预收账款 合并报表范围变化
应付工资 重分类
应付福利费 重分类
应付职工薪酬 由应付工资、应付福利费及其他应付
款中的工会经费、职工教育经费科目
转入
应交税金 重分类
应交税费 应交税金及其他应交款转入
其他应交款 重分类
其他应付款 由预提费用科目转入及合并范围发
生变化
其他流动负债 原递延收益转入
预提费用 重分类,转入其他应付款
预计负债 合并报表范围变化
递延收益 调整为其他流动负债
资本公积 合并报表范围变化
未分配利润 重新列入合并范围子公司的超额亏
损数及原未确认投资损失转入
未确认投资损失 重分类
少数股东权益 追溯调整
经上述调整后，2006年12月资产总计为664,535,773.95元，负债合计为 1,204,426,225.31 元，归属于母公司所有者权益合计为-608,408,654.62元。
7、会议审议了《关于续聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案》。经表决，以7票同意， 0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
公司拟续聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为公司 2008年财务报告审计机构，期限为一年，审计费用46万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、会议审议了《关于2008年度经营考核管理办法的议案》。经表决，以7票同意， 0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十八日 |
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