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新都酒店(000033)2007年度董事会会议决议公告 2008-4-22
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深圳新都酒店股份有限公司2007年度董事会会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2008年4月10日以电话或传真方式发出了关于召开公司2007年度董事会会议的通知。本次会议于2008年4月18日上午在公司7楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加会议的董事7人，王晓燕董事因出国公务委托闻心达董事代其行使表决权，王健涛董事因公务出差委托李聚全董事代其行使表决权。公司三名独立董事均到会，并同意本次议案。符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并以同意9票、弃权0票、否决0票的表决结果通过如下事项：
1、审议并一致通过了《2007年度总经理工作报告》；
2、审议并一致通过了公司《公司2007年度董事会工作报告》，决定提交2007年度股东大会审议,详见http://www.cninfo.com.cn；
3、审议并一致通过了公司《2007 年度财务决算报告》，决定提交2007年度股东大会审议,详见http://www.cninfo.com.cn；
4、审议并一致通过了公司2007年利润分配和公积金转增股本预案。利润分配预案为：经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润1,891,382.15元。根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度产生的利润将用于弥补以前年度的亏损，不进行分配。本次年度董事会也不提出资本公积金转增股本的预案。
5、 审议并一致通过了公司《2007年度报告及其摘要》，决定提交2007年度股东大会审议,详见http://www.cninfo.com.cn；
6、审议并通过了《关于对2007年期初资产负债表有关项目进行调整》的议案和《关于对期间费用核算内容进行重新分类》的议案；
根据谨慎性原则，公司对 "递延所得税资产"及"股东权益"
项目的2007年年余额进行调整。公司2007年期初"递延所得税资产"
应为12,822,194.71元，起初股东权益应为314,069,88.64元，调整如下：
项目 调整前金额 调整后金额 差异
递延所得税资产 12,822,194.71 1,116,233.41 11,705,961.3
股东权益 314,069,888.64 302,363,927.34 11,705,961.3
调整原因为：
1、利生大厦项目2006年度计提坏帐准备68,655,206.75元, 按15%的税率, 计所得税资产10,298,281.01元。考虑到该项资产收回的可能性很小，根据谨慎性原则, 不计提此项递延所得税资产。
2、公司存放于广东证券的资金9,384,535.24元, 已全额计提预计负债, 该项资产按15%的税率, 计所得税资产1,407,680.29元。
考虑到该项资产收回的可能性极小，根据谨慎性原则, 不计提此项递延所得税资产。
上述两项调整的合计数为 11,705,961.3。由于递延所得税资产调减，相应调减股东权益相同金额。
7、审议并通过续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度进行审计的议案，决定提交2007年度股东大会审议；
8、审议并通过了建立董事会下设的四个专业委员会的议案，决定提交2007年度股东大会审议；
9、一致决定于2008年5月29日召开公司2007年度股东大会。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二OO八年四月十八日 |
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