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新都酒店(000033)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-22
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深圳新都酒店股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2007年度股东大会定于2008年5月29日上午9：30在公司会议室召开，现将会议有关事宜通知如下：
一、2007年度股东大会召集人：公司董事会
会议召开时间：2008年5月29（星期四）上午9:30
会议召开地点：深圳市春风路1号新都酒店会议室
会议召开方式：现场召开；不采用网络投票制度
二、2007年度股东大会审议事项：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；见http://www.cninfo.com.cn
2、审议公司2007年度监事会工作报告；见http://www.cninfo.com.cn
3、审议公司2007年度财务决算报告；见http://www.cninfo.com.cn
4、审议公司2007年度报告及其摘要；见http://www.cninfo.com.cn
5、审议公司2007年利润分配和公积金转增股本预案。利润分配预案为：经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润1,891,382.15元。根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度产生的利润将用于弥补以前年度的亏损，不进行分配。本次年度董事会也不提出资本公积金转增股本的预案。
6、审议建立董事会下设四个专业委员会的议案；
7、审议续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度进行审计的议案；
8、公司监事会于2007年11月21-23日以通讯表决的方式召开了公司2007年第四次监事会会议。会议审议并通过对公司《监事会议事规则》部分条款的修改；
根据深圳市证监局的治理监管意见，按照《公司法》的规定，对公司原来的《监事会议事规则》中：第十四条 监事会议分定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次；根据需要，监事会可召开临时会议。
修改为：
第十四条 监事会议分定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召开一次；根据需要，监事会可召开临时会议。
该议案也需要股东大会审议表决后生效.
三、2007年度股东大会出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年5月26日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。
四、登记办法：
1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；机构股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。
2、登记时间：2008 年 5 月 27 日～28 日上午 9:00～11:30，下午2:00～ 5:00
3、登记地点：董事会办公室
4、联系地址: 深圳市春风路1号新都酒37楼，邮编: 518001，电话：0755-82326536；传真：0755-82344699。联系人：张静五、其他事项：
会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二OO八年四月十八日
附：授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(个人)出席深圳新都酒店股份有限公司2007年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证明及号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数（股）：
受托人身份证明及号码：
委托日期：
委托期限：
受委托人签名：
（委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托人是否可按自己意志行使表决权的说明） |
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