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新都酒店(000033)2007年度监事会工作报告 2008-4-22
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深圳新都酒店股份有限公司2007年度监事会工作报告
报告人:李超监事长
一、 2007年度监事会日常工作
2007年公司监事会共召开五次会议；会议召开和决议情况如下：
1、2006年度监事会
公司监事会于2007年4月18日上午在公司所属新都酒店7楼公司会议室召开会议，公司3名监事全部与会。会议审议通过了2006年度监事会工作报告、2006年年度审计报告和2006年年度报告及摘要。会议决议刊登在2007年4月20日《证券时报》上。
2、公司监事会于2007年4月24-26日以通讯表决的方式召开2007年第一次监事会，公司3名监事全部与会。会议审议通过了公司2007年第一季度报告。
3、公司监事会于2007年8月7-9日以通讯表决的方式召开第三次监事会，公司3名监事全部与会。会议审议通过了公司2007年半年度报告。
4、公司监事会于2007年10月16-19日以通讯表决的方式召开第四次监事会，公司3名监事全部与会。会议审议通过了公司2007年第三季度报告。
5、公司监事会于2007年11月21-23日以通讯表决的方式召开了公司2007年第四次监事会会议，公司3名监事全部与会。会议审议并通过了如下议案：
⑴对公司《监事会议事规则》的修改；
根据深圳市证监局的治理监管意见，按照《公司法》的规定，对公司原来的《监事会议事规则》中：第十四条 监事会议分定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次；根据需要，监事会可召开临时会议。
修改为：
第十四条 监事会议分定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召开一次；根据需要，监事会可召开临时会议。
⑵会议审议并通过了《深圳新都酒店股份有限公司治理专项活动整改报告》。会议决议刊登在2007年12月5日《证券时报》上。
二、监事会履行监督检查义务的情况汇报
报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和本公司章程的有关规定开展工作，行使检查监督权利。监事会就以下情况发表独立意见：
1、公司能依照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司第四届董事会在本年度内任期届满，经股东提名、公司董事会推举、股东大会以累计投票制选举产生新一届董事会的程序符合相关规定；
公司决策程序基本符合有关规定；未发现现任公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害公司利益的行为。
2、公司2007年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和
经营成果。深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具的带强调事项段的审计意见所涉及事项是真实、客观和中肯的。
3、报告期内，公司无募集资金投资项目；其他投资项目和投资
资金支出均经过了必要的决策程序和审批程序。
4、报告期内，公司无重大收购和资产出售行为；公司报告期内
对公司重大诉讼积极寻求有利于公司自身情况的解决方式，符合公司实际情况，程序符合相关法律法规的规定。
5、报告期内，公司无重大关联交易行为；未发现有损害公司利
益的其他交易行为。
深圳新都酒店股份有限公司
监事会
二OO八年四月十八日 |
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