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新都酒店(000033)2007年第七次董事会会议决议公告 2007-7-12
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深圳新都酒店股份有限公司2007年第七次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2007年7月3日至7月8日以传真方式召开了公司2007年第七次董事会会议暨公司第五届董事会第一次会议。本次会议应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司三名独立董事均到会，三名独立董事均同意本次会议议案，一致认为公司现任高级管理人员符合其所担任职务的要求，对现任高级管理人员的续聘符合公司需要，相关聘任程序符合相关规定。
会议审议并以同意9票、弃权0票、否决0票的表决结果通过如下事项：
1、推举李聚全先生担任公司第五届董事会董事长并兼任公司总经理，任期三年；
2、推举闻心达先生、王晓燕女士担任公司第五届董事会副董事长，任期三年；
3、续聘付明清先生担任公司财务总监一职，任期三年；
4、续聘张静女士担任公司董事会秘书一职，任期三年。
特此公告
附：李聚全先生、付明清先生、张静女士的简历
李聚全先生，出生于1959年，长期从事国内外大型企业管理。曾任广东省广建公司副总经理。目前担任任济南卢堡啤酒有限公司董事长、中国沿海物业发展有限公司董事长、深圳市瀚明投资有限公司董事长，现任本公司董事长、总经理。
付明清先生，男，福建武夷山市人，1963年生，厦门大学会计学专业硕士。曾先后担任中国贸促会中国国际展览中心（北京）会计主管、香港华港国际展览有限公司财务经理（中国贸促会下属机构）、深圳市富临实业股份有限公司及富临大酒店财务总监、深圳市执信会计师事务所高级经理、珠海粤海酒店财务总监、江西富豪酒店财务总监、深圳温莎广场实业有限公司财务总监等职。付明清先生从事财务工作逾20年之久，有扎实的会计理论知识和丰富的实际工作经验，深谙国内财税制度和法规，并有5年的香港工作经验。现任公司财务总监。
张静，女，33岁，金融学硕士，具有多年上市公司工作经验，有丰富的专业知识背景和实际工作经验。曾供职于陕西证券有限公司投资银行部、上海国勤投资有限公司，深圳康达尔（集团）股份有限公司，历任投资部经理、资金部副部长等职，现任本公司董事会秘书。
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二OO七年七月十日 |
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