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新都酒店(000033)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知 2007-6-13
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深圳新都酒店股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司决定于2007年6月29日上午9：30在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、2007年第二次临时股东大会召集人：公司董事会
会议召开时间：2007年6月29日（星期五）上午9:30
会议召开地点：深圳市春风路1号新都酒店会议室
会议召开方式：现场召开；不采用网络投票制度
二、2007年第二次临时股东大会审议事项：
1、关于选举公司第五届董事会成员的议案；
1)选举公司第五届董事会董事候选人李聚全先生；
2)选举公司第五届董事会董事候选人闻心达先生；
3)选举公司第五届董事会董事候选人王晓燕女士；
4)选举公司第五届董事会董事候选人林天富先生；
5)选举公司第五届董事会董事候选人晏为先生；
6)选举公司第五届董事会董事候选人王健涛先生；
7)选举公司第五届董事会独立董事候选人潘林武先生；
8)选举公司第五届董事会独立董事候选人张晓明先生；
9)选举公司第五届董事会独立董事候选人季德钧先生；
2、审议《公司章程》部分条款修改的议案；
3、审议公司《董事会议事规则》部分条款修改的议案,详见http://www.cninfo.com.cn巨潮网
4、审议公司《股东大会议事规则》部分条款修改的议案,详见http://www.cninfo.com.cn巨潮网
5、审议公司《信息披露制度》的议案,详见http://www.cninfo.com.cn巨潮网
6、审议公司《独立董事制度》的议案,详见http://www.cninfo.com.cn巨潮网
7、审议公司《投资着关系管理制度》的议案,详见http://www.cninfo.com.cn巨潮网
8、审议关于续聘南方民和会计师事务所为公司2007年度进行审计的议案；
三、2007年第二次临时股东大会出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年6月25日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。
四、登记办法：
1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。
2、登记时间：2007年6月26日～28日上午9:00～11:30，下午2:00～5:00
3、登记地点：董事会办公室
4、联系地址:深圳市春风路1号新都酒店3楼，邮编: 518001，电话：0755-82326536；传真：0755-82344699。联系人：张静
五、其他事项：
会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二OO七年六月十二日
附：授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(个人)出席深圳新都酒店股份有限公司2007年第二次股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证明及号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数（股）：
受托人身份证明及号码：
委托日期：
委托期限：
受委托人签名：
（委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托人是否可按自己意志行使表决权的说明） |
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