|
|
|
|
深桑达Ａ(000032)二○○八年日常关联交易协议公告 2008-4-17
|
深圳市桑达实业股份有限公司二○○八年日常关联交易协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易 按产品或劳务等 关联人 预计 占同类交易 去年的
类别 进一步划分 总金额 的比例 总金额
加工服务 手机部件 880万元 100% 751万元
销售货物 手机配件 7040万元 49% 7287万元
维修服务 手机整机 深圳桑菲消 900万元 60% 932万元
房屋租赁 厂房租赁 费通信有限 1220万元 37% 770万元
销售货物 手机原材料 公司 5000万元 100％ 3831万元
代理销售 手机整机 53000万元 100％ 37169万元
销售货物 电脑配件 中国长城计 1000万元 100％ 216万元
算机深圳股 份有限公司
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
深圳桑菲消费通信有限公司（以下简称：桑菲公司）：
法定代表人：华龙兴；注册地址：深圳市；注册资本：3300 万美元；经营范围：生产经营寻呼机、有绳电话、无绳电话、蜂窝式移动电话、电话答录机及其附件、软件、元器件以及技术咨询服务。
中国长城计算机深圳股份有限公司（简称："长城计算机公司"）法定代表人：杜和平；注册地址：深圳市；注册资本：45849万元；经营范围：从事电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务。
2、与本公司的关联关系：
本公司与桑菲公司和长城计算机公司的最终控股股东同为中国电子信息产业集团。
3、履约能力分析：
桑菲公司和长城计算机公司的经营情况良好，销售业绩突出，预计在2008年，这两家公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。
4、与关联人进行的日常关联交易总额：
预计2008年度，公司与桑菲公司进行的各类日常关联交易总额为68040万元。公司与长城计算机公司的关联交易总额不超过1000万元。
三、定价政策和定价依据
以上交易价格按市场价格定价。
四、交易目的和交易对本公司的影响
桑菲公司近年来业务情况良好，作为飞利浦手机的全球唯一加工中心，生产任务饱满，为完成生产经营需求需委托加工多种手机部件、租用生产场地、组织售后维修服务。
公司与桑菲公司的上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短。本公司控股子公司百利公司和本公司利用闲置的生产设备为桑菲公司提供委托加工服务，有利于提高生产设备的使用效率。百利公司向桑菲公司提供手机配件，有利于公司生产经营的发展和桑菲公司手机制造业务的成本控制。公司向桑菲公司提供手机维修服务，有利于本公司同桑菲公司在移动通信产品的深度合作。公司作为桑菲公司的手机代理商，购入手机进行销售是正常的经营需要，有益于公司的贸易发展。
由于产品的配套关系，百利公司与长城计算机公司多年来一直保持良好的供货关系。上述关联交易是双方日常的业务往来，完全按市场原则定价，有利于保持双方之间长期的合作关系,有利于促进各自业务的发展。
五、审议程序
1、上述关联交易已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事杨军、张永平、房向东、方泽南回避了表决。
2、公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：公司2008 年度日常关联交易定价公允，不存在损害非关联股东利益的情况，本议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合有关法律、法规以及公司章程的规定。
六、关联交易协议签署情况
公司与桑菲公司于2004年5月签订了厂房租赁合同及2008年4月签订了桑达科技大厦租赁合同，合同期间，桑菲公司每年向本公司支付租金1220万元；2006年6月、2007年12月签定了委托加工合同，公司每年向桑菲公司提供加工服务，预计今年收取加工费不超过880万元；2007年1月签订了提供维修服务的合同，合同期内，本公司向桑菲公司提供手机维修服务，预计今年收取维修费用900万元。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事就上述关联交易出具的独立意见。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月十七日 |
|
|
|