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公司日常公告　　　　　　

S*ST盛润(000030)董事会决议公告 2008-7-21

广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广东盛润集团股份有限公司于2008年7月17日上午以通讯方式召开公司第六届董事会第二次会议,会议通知于2008年7月3日以传真或电话方式发出。会议应到董事7名，实到7名，会议由王建宇董事长主持，公司董事王建宇先生、余德山先生、谢衡先生、丘晓彤先生及独立董事班武先生、潘承东先生、邵良志先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下事项并形成决议：
　　审议通过公司"关于公司治理整改情况进展的专项说明"的议案（内容详见巨潮资讯网）。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　广东盛润集团股份有限公司董事会
　　2008年7月21日

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