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深深房Ａ(000029)第五届董事会第六次会议决议公告 2008-4-22
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月11日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》。2008年4月21日上午，公司董事会在深房广场48楼会议室召开，应到董事9人，实到9人。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。
会议由邵志和董事长主持，逐项审议了各项议案，经投票表决五项议案均以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内容如下：
1、 审议通过了《2007年度报告正文及摘要》 。
2、 审议通过了《2007年度利润分配方案》 。
经南方民和会计师事务所审计，本公司2007年度净利润为29,116,127.31元，可分配利润为-956,584,379.47元。根据有关法规和本公司章程规定，本公司2007年度不具备利润分配条件，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、 审议通过公司2006年度董事会工作报告；
上述议案须经2007年股东大会审议通过，股东大会通知另行发布。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十一日 |
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