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深深房Ａ(000029)2006年第二次临时股东大会决议公告 2008-2-27
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2008年2月26日（周二）上午9：30
（二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵志和先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共2人，代表股份655,802,249股，占公司有表决权总股份的64.82%。
2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共1人，代表股份655,800,149股，占公司A股股东有表决权股份的73.55%。
3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共1人，代表股份2,100股，占公司B股股东有表决权股份的0.002%。
4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等。
四、提案审议和表决情况
（一）《关于撤换独立董事的议案》，大会审议通过了该项议案。
表决情况如下：
A股：赞成票：655,800,149股，反对票：0股，弃权票：0股。
赞成票占出席会议A股股东所持股份的100 %。
B股：赞成票：2100股，反对票：0股，弃权票：0股。赞成票占出席会议B股股东所持股份的100%。
（二）《关于选举独立董事的议案》，大会审议通过了该项议案。
表决情况如下：
A股：赞成票：655,800,149股，反对票：0股，弃权票：0股。
赞成票占出席会议A股股东所持股份的100 %。
B股：赞成票：2100股，反对票：0股，弃权票：0股。赞成票占出席会议B股股东所持股份的100%。
（三）《公司章程修订方案》，大会审议通过了该项议案。表决情况如下：
A股：赞成票：655,800,149股，反对票：0股，弃权票：0股。
赞成票占出席会议A股股东所持股份的100%。
B股：赞成票：0股，反对票：2100股，弃权票：0股。反对票占出席会议B股股东所持股份的100%。
（四）《监事会议事规则修订方案》，大会审议通过了该项议案。
表决情况如下：
A股：赞成票：655,800,149股，反对票：0股，弃权票：0股。
赞成票占出席会议A股股东所持股份的100%。
B股：赞成票：赞成票：0股，反对票：2100股，弃权票：0股。
反对票占出席会议B股股东所持股份的100 %。
（五）《高管薪资方案》，大会审议通过了该项议案。表决情况如下：
A股：赞成票：655,800,149股，反对票：0股，弃权票：0股。
赞成票占出席会议A股股东所持股份的100%。
B股：赞成票：2100股，反对票：0股，弃权票：0股。赞成票占出席会议B股股东所持股份的100%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。
2、律师姓名：李征
3、广东信达律师事务所结论性意见：深圳信达律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年2月26日 |
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