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深深房Ａ(000029)监事会决议公告 2008-1-26
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年1月15日以书面和电子邮件方式发出了《关于召开监事会会议的通知》。2008年1月25日下午，公司监事会会议在深房广场会议室召开，应到监事5人，实到4人，监事邓康诚因公务缺席会议，未授权表决。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。
会议由监事会主席庄创辉先生主持，逐项审议了各项议案，经投票表决两项议案均以4票赞成，0票反对，0票弃权通过。
具体内容如下：
一、同意《关于对中国证监会深圳证监局巡检所发现问题的整改报告》；
二、同意关于修改《监事会议事规则》的议案。
1、原规则第四条（四）修改为"监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议";
2、原规则第七条（一）修改为"监事会会议召开十日前以书面形式通知全体监事"；
3、原规则第七条（二）修改为"临时监事会会议召开三日前以书面、电话、传真形式通知全体监事"；
本议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
二○○八年元月二十六日 |
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