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一致药业(000028)第五届董事会第四次会议决议公告 2008-4-26

深圳一致药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第四次会议于2008年4月15日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2008年4月25日以现场表决方式召开，应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》
一致选举付明仲女士担任公司第五届董事会董事长（法定代表人）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整战略委员会委员的议案》
同意增补付明仲女士为董事会战略委员会委员职务，并担任董事会战略委员会召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2008年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十五日

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