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深天地Ａ(000023)二○○七年年度股东大会决议公告 2008-6-11
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深圳市天地(集团)股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2008年6月10日上午9:00
2、召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事、总经理杨国富先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）6人，代表股份76,901,334股，占公司有表决权总股份55.4%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
1、大会以记名方式投票表决，逐项审议通过了如下决议：
（一）审议通过了公司董事会二〇〇七年度工作报告；
表决结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（二）审议通过了公司二〇〇七年年度报告正文及年度报告摘要；
表决结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（三）审议通过了公司二○○七年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（四）审议通过了公司二○○七年度利润分配、分红派息预案；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，按照母公司报表，2007年母公司全年实现利润总额为31,667,297.80元，实现净利润29,726,632.42元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2007年已经计提盈余公积金2,016,602.99元，现再补提属于2007年度法定盈余公积金956,060.25元，及在按新会计准则追朔调整2006年度盈余公积金计提数2,008,233.64元基础上，补提属于2006年度法定盈余公积金289,259.70元，合计补提法定盈余公积金1,245,319.95元后，加上上年度结转的未分配利润20,966,699.76元，再减去2007年已分配的现金分红数1,387,562.40元，本年度可供股东分配的利润为46,043,846.84元。
为了履行股改承诺，公司董事会提出2007年度分红派息预案为：
以2007年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.1615元（含税），合计派发现金16,116,537.28元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（五）审议通过了公司监事会二○○七年度工作报告；
表决结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（六）审议通过了公司与东部集团签署2008年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；
深圳市东部开发（集团）有限公司（持“深天地A”股份46,914,468股）为关联法人回避表决，关联自然人亦回避表决。
表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为29,976,386股，占出席会议非关联股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%。
（七）审议通过了关于聘请二○○八年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
决定继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为我公司二○○八年度财务审计单位并支付给会计师事务所年度审计费人民币叁拾万元整（￥300,000.00元）。
表决结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（八）审议通过了关于修改《公司章程》的议案（股东大会以特别决议通过）；
1、修改公司经营范围：
目前我公司在深圳市工商行政管理局登记的工商经营范围为：
商品混凝土及其原材料的生产、销售；水泥制品的生产、销售（具体生产场地执照另行申办）；在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发；物流服务；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2010年12月31日）；机电设备维修；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（按深府办函【1994】278号文执行）。
为了适应公司经营发展的需要，现将我公司的工商营业经营范围修改为：
商品混凝土及其原材料的生产、销售（具体生产场地执照另行申办）；水泥制品的生产、销售（具体生产场地执照另行申办）；在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发；物流服务；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2010年12月31日）；机电设备维修；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（按深府办函【1994】278号文执行）。
2、《公司章程》第一百零六条
[原文]：董事会由12名董事组成，设董事长1人。
现修改为：董事会由9名董事组成，设董事长1人。
表决结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（九）审议通过了关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（十）审议通过了关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案；
大会采取累积投票制的方式选举杨玉科先生、陈立文先生、何东先生、杨国富先生、赵文华女士、刘晓飞先生为公司董事，选举周沅帆先生、罗中伟先生、何晴女士为公司独立董事。以上九人共同组成公司第六届董事会，董事任期自2008年6月10日至2011年6月9日。以上三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
杨玉科先生得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
陈立文先生得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
何东先生得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
杨国富先生得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
赵文华女士得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
刘晓飞先生得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
周沅帆先生得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
罗中伟先生得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
何晴女士得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
以上董事简历详见2008年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的“公司第五届董事会第二十一次会议决议公告”。
（十一）审议通过了公司监事会换届选举及提名公司第六届监事会监事候选人的议案；
大会采取累积投票制的方式选举张武先生、张淑芳女士、范保光先生为公司监事；选举李苏民先生、霍广华女士为公司职工监事，其职工监事资格已经公司2008年4月17日召开的员工代表大会审议通过。以上五人共同组成公司第六届监事会，监事任期自2008年6月10日至2011年6月9日。
张武先生得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
张淑芳女士得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
范保光先生得票结果：同意76,901,334股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
以上监事简历详见2008年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的“公司第五届监事会第十五次会议决议公告”。
本次股东大会所审议的11项议案均获得通过。
2、独立董事述职报告
本次股东大会上，独立董事范直清先生代表公司四名独立董事作了2007年度述职报告，该报告对2007年度独立董事出席公司董事会和股东大会情况、发表独立意见和在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作等履行职责情况进行了介绍。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所深圳分所
2、律师姓名：王成义先生
3、网络投票的意见摘录（如适用）：不适用
4、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、二○○七年年度股东大会文件；
2、广东东方昆仑律师事务所深圳分所出具法律意见书；
3、公司“关于召开2007年年度股东大会的通知”。（《证券时报》2008年5月21日）
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇八年六月十一日 |
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