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深赤湾Ａ(000022)第五届董事会2008年度第四次临时会议决议公告 2008-5-22
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深圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会2008年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司于2008年5月16日以专人送达、传真和E-mail 的方式发出第五届董事会2008年度第四次临时会议的书面会议通知。会议于2008年5月20日上午以通讯方式进行并做出决议。
会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。经与会全体董事审议，全票通过《关于向招商局海运物流有限公司增资4000万元的报告》，同意在招商局海运物流有限公司双方股东同比例现金增资的前提下，本公司向该公司增资4000万元人民币。增资后该公司注册资本将由目前的3亿元人民币增加4亿元人民币，股权比例保持不变，即招商局投资公司持有其60％的股权，本公司持有其40％的股权。
因本公司控股股东的监事会召集人王宏先生同时担任招商局投资公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资构成关联交易，但本公司审议该事项时，没有关联董事需回避。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇〇八年五月二十二日 |
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