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深赤湾Ａ(000022)第五届董事会2008年度第二次临时会议决议公告 2008-4-26
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深圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会2008年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司第五届董事会2008年度第二次临时会议于2008年4月22日以专人送达、传真和EMAIL的方式发出书面会议通知。
会议于2008年4月25日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议并全票通过《2008年第一季度报告》。
二、审议并全票通过《关于董事会换届选举的报告》，接受中国南山开发（集团）股份有限公司的推荐，同意王芬、范肇平、韩桂茂、袁宇辉、郑少平和张宁作为公司第六届董事会董事候选人，参加公司 2007 年度股东大会选举。（董事候选人简历详见附件1，董事会提名薪酬与考核委员会关于第六届董事会董事候选人的意见详见附件2，关于公司第六届董事会董事候选人的独立董事意见详见附件3）。
三、审议并全票通过《关于提名独立董事候选人的报告》，同意提名李悟洲先生、郝珠江先生和张建军先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将其个人相关资料提交深圳证券交易所审核，若无异议，随后参加公司 2007 年度股东大会选举。（独立董事提名人声明详见同日公告的编号为 2008-015 公告，独立董事候选人简历详见附件 4，董事会提名薪酬与考核委员会关于第六届董事会独立董事候选人的意见详见附件5，独立董事候选人声明及关于独立性的补充声明详见同日公告的编号为2008-016和2008-017公告）。
四、审议并全票通过《关于公司独立董事津贴及费用事项的报告》，并提请公司 2007 年度股东大会审议。同意第六届董事会独立董事津贴每年为税前人民币 8.5 万元，按实际任职月份支付。独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费和食宿费由公司支付。此津贴费用标准在获得2007年度股东大会审议通过后从2008年6月1日开始执行。
五、审议并全票通过公司《关于聘请本公司 2008 年度会计师事务所的报告》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所为本公司 2008 年度会计师事务所，2008 年度审计（包括对公司的十家子公司的法定审计）费用为人民币165万，并提请公司2007年度股东大会审议。
六、审议并全票通过《关于 2007 年度股东大会会期及议程安排的报告》，并授权秘书处负责股东大会相关筹备工作。股东大会会期及议程安排详情请见同日公告的公司关于召开 2007 年度股东大会的通知（公告编号2008-014）。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月二十六日
附件1：董事候选人简历
王芬，毕业于华南理工大学，后获工商管理硕士学位，自一九九四年起任中国南山集团助理总经理、副总经理，参与并负责集团内投资发展及管理方面之工作，现任中国南山集团总经理。一九九三年三月出任本公司董事至今，一九九八年十二月当选本公司副董事长，二〇〇〇年八月起至今担任本公司董事长。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。截止2008年4月25日持有本公司股票共计82,632股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范肇平，获中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经济学硕士学位，后作为助理研究员任职该研究所。范肇平先生为资深财务管理人，自一九九一年起曾任中国南山集团财务部经理、金融投资部经理、集团助理总经理，现任中国南山集团副总经理。一九九三年三月至一九九九年九月担任本公司财务总监，一九九五年四月至今出任本公司董事。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。截止 2008 年4月25日持有本公司股票共计53,877股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁宇辉， 工商管理硕士，自一九八九年任职于中国南山集团经营发展部，后任总经理办公室主任，现任中国南山集团副总经理，负责集团内行政管理、法律事务和研究发展方面之工作。一九九三年三月至二〇〇〇年十二月担任本公司董事会秘书，一九九五年四月至今出任本公司董事。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。截止 2008 年 4月 25 日持有本公司股票共计 14,040 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩桂茂，毕业于清华大学建筑学专业，韩桂茂先生投身工程建筑界二十余年，自一九九四年起任中国南山集团助理总经理，现任中国南山集团副总经理，负责集团内总体规划、工程建设、建材业方面及石油物流后勤之工作。一九九八年五月至今出任本公司董事。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。截止2008年4月25日持有本公司股票共计 13,988 股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑少平，获大连海运学院航海专业学士学位,海商法研究生毕业。曾任本公司副总经理和深圳赤湾港集装箱公司总经理，现任赤湾集装箱码头有限公司("CCT")总经理。一九九九年五月至今担任本公司董事。一九九八年十二月至二〇〇二年五月任本公司副总经理，二〇〇三年四月至二〇〇四年九月任本公司副总经理，二〇〇四年九月至今担任本公司总经理。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。截止2008年4月25日持有本公司股票共计25,871股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张宁，毕业于武汉水运工程学院机械设计专业，获工学学士学位，后考入武汉工业大学工程机械专业，获工学硕士学位。曾任武汉理工大学讲师。一九九五年十月任职赤湾集装箱码头有限公司，历任操作部副经理、经理、助理总经理等职，现任该公司副总经理。一九九九年五月至二〇〇四年十二月担任本公司职工监事。二〇〇四年十二月至今担任本公司副总经理。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。截止2008年4月25日持有本公司股票共计22,490股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：董事会提名薪酬与考核委员会关于第六届董事会董事候选人的意见
经认真审查由中国南山集团推荐的王芬、范肇平、韩桂茂、袁宇辉、郑少平、张宁共六名董事候选人的个人资料，本委员会一致认为该六人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司第六届董事会董事，特提请公司董事会审议后报股东大会选举。
委员：吴博韬、王芬、刘瑞起、张立民
2008年4月16日
附件3：关于公司第六届董事会董事候选人的独立董事意见深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于2008年5月任期届满，按《公司法》和本公司《章程》规定，应在2007年度股东大会上进行董事会的换届改选。公司控股股东-中国南山开发（集团）股份有限公司已于2008年4月15日向董事会发来推荐函，推荐王芬、范肇平、韩桂茂、袁宇辉、郑少平、张宁六位作为第六届董事会董事候选人参加2007年度股东大会上举行的董事换届选举。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就提名上述董事候选人的事宜发表如下意见：
1． 候选人的任职资格合法。
经审阅六名候选人的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2． 候选人的提名程序合法。
候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3． 经本人了解，六名候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事：张立民、刘瑞起、吴博韬
2008年4月16日
附件4：独立董事候选人简历
李悟洲，男，68岁，获天津大学学士学位，原交通部基建司副司长，交运部水运司副司长，中国水运建设行业协会筹备组长、理事长，现任中国水运建设协会名誉理事长。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郝珠江，男，54岁，获西南政法学院学士学位，原深圳市法制局局长、党组书记，深圳市人民政府复议办公室主任、市人民政府法律顾问室主任，现任北京地平线律师事务所深圳分所合伙人、律师。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建军，男，44 岁，获上海财经大学博士学位，原江西财经大学会计学院副院长、教授，鹏元资信评估有限公司（原深圳市资信评估公司）副总裁，深圳大学经济学院院长、教授，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件5：董事会提名薪酬与考核委员会关于第六届董事会独立董事候选人
的意见
经认真审查由深圳赤湾港航股份有限公司董事会提名的李悟洲先生、郝珠江先生和张建军先生共三名独立董事候选人的个人资料，本委员会一致认为该三人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司第六届董事会独立董事，特提请公司董事会审议后报股东大会选举。
委员：吴博韬、王芬、刘瑞起、张立民
2008年4月16日 |
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