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长城开发(000021)关于召开第十六次(2007年度)股东大会的通知 2008-4-19
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深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第十六次（2007年度）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2008 年5月12日（星期一）上午9：30
2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006 号开发科技大厦二楼五号会议室
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
（1） 截止2008 年5月6下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议普通决议议案：
1. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2007 年度财务决算报告》；
4. 审议《2007 年度利润分配预案》；
5. 审议《2007 年年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008 年度财务报告审计单位的预案》；
7. 审议《关于2008 年度与深圳易拓科技有限公司日常关联交易框架协议的议案》；
8. 审议《关于2008 年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议的议案》；
9. 审议《关于向中国工商银行深圳福田支行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度的议案》；
10. 审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度议案》；
11. 审议《关于向深圳发展银行深圳爱国路支行申请等值3000 万美元1年期综合授信额度议案》；
12. 审议《关于向中国银行深圳分行申请等值3000 万美元1年期综合授信额度议案》；
13. 审议《关于董事津贴标准调整预案》；
14. 审议《关于监事津贴标准调整预案》。
（二）公司独立董事郝春民先生、姚小聪先生、李致洁先生将在本次年度股东大会提交述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公
司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手
续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间：2008 年5月6日——2008 年5月9日，每日9：00-17：00。
3. 登记地点：深圳市福田区彩田路7006号
六、其它事项
1. 会议联系方式：
1) 公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
2) 邮政编码：518035
3) 电 话：0755-83200095 83205285
4) 传 真：0755-83275075
5) 联 系 人：葛伟强 李丽杰
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
七、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司第十六次（2007 年度）股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
序号 审议议题 投票指示
1 2007年度董事会工作报告 同意 反对 弃权
2 2007年度监事会工作报告 同意 反对 弃权
3 2007年度财务决算报告 同意 反对 弃权
4 2007年度利润分配预案 同意 反对 弃权
5 2007年年度报告全文及年度报告摘要 同意 反对 弃权
6 关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务 同意 反对 弃权
报告审计单位的预案
7 关于2008年度与深圳易拓科技有限公司日常关联交易框 同意 反对 弃权
架协议的议案
8 关于2008年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交 同意 反对 弃权
易框架协议的议案
9 关于向中国工商银行深圳福田支行申请等值2亿元人民 同意 反对 弃权
币1年期综合授信额度的议案
10 关于向交通银行深圳振华支行申请等值2亿元人民币1 同意 反对 弃权
年期综合授信额度议案
11 关于向深圳发展银行深圳爱国路支行申请等值3000万美 同意 反对 弃权
元1年期综合授信额度议案
12 关于向中国银行深圳分行申请等值3000万美元1年期综 同意 反对 弃权
合授信额度议案
13 关于董事津贴标准调整预案 同意 反对 弃权
14 关于监事津贴标准调整预案 同意 反对 弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○○八年四月十九日 |
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