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长城开发(000021)第五届董事会第八次会议决议公告 2008-2-1
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深圳长城开发科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008 年1月31日在本公司二楼五号会议室召开，该次会议通知已于2008年1月24日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋕董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：
一、选举副董事长议案
经董事会审议，选举钟际民先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会。
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、董事会战略委员会组织架构议案
经董事会审议，选举谭文鋕先生为董事会战略委员会主任委员，选举卢明先生、郝春民先生为董事会战略委员会委员，任期同第五届董事会。
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、董事会审计委员会组织架构议案
经董事会审议，选举姚小聪先生为董事会审计委员会主任委员，选举陈建十先生、郝春民先生为董事会审计委员会委员，任期同第五届董事会。
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、董事会提名委员会组织架构议案
经董事会审议，选举李致洁先生为董事会提名委员会主任委员，选举钟际民先生、郝春民先生为董事会提名委员会委员，任期同第五届董事会。
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、董事会薪酬与考核委员会委员改选议案
经董事会审议，选举郑国荣先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期同第五届董事会。陈建十先生不再担任薪酬与考核委员会委员。
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、制定审计委员会对年度财务报告的审议工作程序的议案
（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零零八年二月一日 |
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