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长城开发(000021)2008年度(第一次)临时股东大会决议公告 2008-2-1
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深圳长城开发科技股份有限公司2008年度（第一次）临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1. 召开时间：2008年1月31日上午9：30
2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召 集 人：本公司第五届董事会
5. 主 持 人：董事长谭文鋕主持
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1. 出席情况
股东（代理人）5人、代表股份511,178,934股、占公司有表决权总股份的58.12%。
2. 其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）普通决议议案
1. 审议通过了《关于选举钟际民先生为公司第五届董事会董事议案》；
同意511,178,934股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0% 。
2. 审议通过了《关于设立董事会专门委员会议案》。
同意511,178,934股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0% 。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东君言律师事务所
2.律师姓名：黄亮、孙林
3.结论性意见：
广东君言律师事务所黄亮、孙林律师对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.公司2008年度（第一次）临时股东大会通知公告；
2.公司2008年度（第一次）临时股东大会决议；
3.广东君言律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
二○○八年二月一日 |
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