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ST华发Ａ(000020)2007年年度股东大会决议公告 2008-6-28
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深圳中恒华发股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月27日上午9:30
2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李中秋先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）2人、代表股份133,059,454股、占公司有表决权总股份46.99％
2.A股股东出席情况：
A股股东（代理人）1人、代表股份116,489,894股，占公司有表决权总股份41.14％
3.B股股东出席情况：
B股股东（代理人）1人、代表股份16,569,560股，占公司有表决权总股份5.85％
4.其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了全部议案，各议案的具体表决情况如下：
1.2007年度董事会工作报告
代表 同意 反对
类别 股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133,059,454 133,059,454 100 0 0
与会A股股东 116,489,894 116,489,894 100 0 0
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100 0 0
弃权
类别 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 0 0
与会A股股东 0 0
与会B股股东 0 0
2.2007年年度报告
代表 同意 反对
类别 股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133,059,454 133,059,454 100 0 0
与会A股股东 116,489,894 116,489,894 100 0 0
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100 0 0
弃权
类别 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 0 0
与会A股股东 0 0
与会B股股东 0 0
3.2007年度监事会工作报告
代表 同意 反对
类别 股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133,059,454 133,059,454 100 0 0
与会A股股东 116,489,894 116,489,894 100 0 0
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100 0 0
弃权
类别 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 0 0
与会A股股东 0 0
与会B股股东 0 0
4.2007年度财务决算报告
代表 同意 反对
类别 股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133,059,454 133,059,454 100 0 0
与会A股股东 116,489,894 116,489,894 100 0 0
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100 0 0
弃权
类别 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 0 0
与会A股股东 0 0
与会B股股东 0 0
5.2007年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润2207万元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配和资本公积金转增股本。
代表 同意 反对
类别 股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133,059,454 133,059,454 100 0 0
与会A股股东 116,489,894 116,489,894 100 0 0
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100 0 0
弃权
类别 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 0 0
与会A股股东 0 0
与会B股股东 0 0
6.关于聘请2008年度的审计机构并确定其报酬的议案
鉴于信永中和会计师事务所近两年一直担任公司年度审计机构，熟悉公司财务状况，且该事务所在公司2007年度审计工作中表现出专业、严谨的执业能力及勤勉、尽责、敬业的工作精神，公司决定续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构，年度审计费用为30万元人民币。
代表 同意 反对
类别 股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133,059,454 133,059,454 100 0 0
与会A股股东 116,489,894 116,489,894 100 0 0
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100 0 0
弃权
类别 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 0 0
与会A股股东 0 0
与会B股股东 0 0
7.关于调整独立董事津贴的议案
为进一步完善公司独立董事制度，结合目前上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，根据《公司章程》及有关法规规定，自股东大会审议通过日起，公司独立董事津贴由原来的“每人每年3.6万元（含税）”，调整为“每人每年6万元（含税）”。
代表 同意 反对
类别 股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133,059,454 133,059,454 100 0 0
与会A股股东 116,489,894 116,489,894 100 0 0
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100 0 0
弃权
类别 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 0 0
与会A股股东 0 0
与会B股股东 0 0
8.关于增补一名独立董事的议案
选举李定安先生为公司第六届董事会独立董事。
代表 同意 反对
类别 股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133,059,454 133,059,454 100 0 0
与会A股股东 116,489,894 116,489,894 100 0 0
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100 0 0
弃权
类别 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 0 0
与会A股股东 0 0
与会B股股东 0 0
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.律师姓名：毛国权
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
深圳中恒华发股份有限公司董事会
2008年6月28日 |
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