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深深宝Ａ(000019)第六届董事会第十六次会议决议公告 2008-6-28
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深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2008年6月27日上午9:30在深圳市笋岗路1002号宝安广场C 座27楼公司会议室召开。会议通知于2008年6月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，公司董事长曾湃先生因公出差未能出席会议，委托董事曾素艳女士代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事祝俊明先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：
关于规范公司经营范围的表述并修改《公司章程》相关条款的议案
鉴于公司股份转让事项涉及外国投资者战略投资A 股上市公司，根据相关规定，公司董事会决定对公司经营范围的表述进行如下规范：
公司原经营范围“生产食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管审证字第080号外贸企业审定证书办理）；在合法取得的土地上从事房地产开发、经营。”修改为“生产食品罐头、饮料、土产品，上述产品及同类产品的国内批发、佣金代理（不含拍卖）及进出口业务（涉及国家专项规定管理的按有关规定办理）；在H307－0018号宗地上从事房地产开发、经营、物业管理及相关配套服务。”
公司经营范围的表述最终以商务部的批准为准。
由此，《公司章程》中涉及经营范围的第十三条做相应修改。
本议案尚须提请公司最近一次股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二○○八年六月二十八日 |
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