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深深宝Ａ(000019)独立董事2007年年度述职报告(2) 2008-4-19
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深圳市深宝实业股份有限公司独立董事2007年年度述职报告
各位股东及股东代表：
我作为公司第六届董事会独立董事，在2006年10月25日上任后严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。下面将我在2007年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2007 年度，公司第六届董事会共召开了七次董事会会议和三次股东大会，我除因公未能参加公司公司第六届董事会第九次会议授权委托独立董事杜文君女士行使表决权外，均亲自出席了上述董事会和股东大会。作为独立董事，我在开会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司整个生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2007 年度，我恪守《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司变更募集资金剩余部分用途情况、公司治理情况、聘用公司2007年度审计师 情况、公司2006年对外担保情况发表了独立意见，对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项未提出异议。我认为公司相关决策及审批程序合法、合理、公允，符合公司利益最大化原则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
三、年报审计阶段工作情况
年报审计阶段，我在年审注册会计师进场前审阅了公司财务负责人递交的公司本年度审计工作安排及公司编制的财务报表；听取了公司管理层汇报的公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并进行了实地考察；同时在年审注册会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师沟通了审计过程中发现的问题。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我作为独立董事在2007年度履行职责情况的汇报。
深圳市深宝实业股份有限公司
第六届董事会独立董事：
邓梅希
二○○八年四月十八日 |
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