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深深宝Ａ(000019)第六届监事会第五次会议决议公告 2008-3-28
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深圳市深宝实业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2008年3月26日上午11:00在深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席宗海燕女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过《公司2007年度监事会报告》
详见《公司2007年年度报告》第八章《监事会报告》。
本报告须提交公司2007年度股东大会审议批准。
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审核通过《公司2007年年度财务决算报告》
详见本日同时刊登的编号为2008－004号的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。
本报告须提交公司2007年度股东大会审议批准。
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、审核通过《公司内部控制自我评价报告》
详见《公司2007年年度报告》第五章、第五节《公司内部控制自我评价报告》。
监事会发表的有关意见详见《公司内部控制自我评价报告》。
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、审核通过《公司2007年年度报告》及其摘要
《公司 2007 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《公司2007年年度报告摘要》详见本日同时刊登的编号为2008－006号的公司公告。
本报告及其摘要须提交公司2007年度股东大会审议批准。
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、审核通过《公司2007年度利润分配预案》
详见本日同时刊登的编号为2008－004号的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。
本利润分配预案须提交公司2007年度股东大会审议批准
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二○○八年三月二十八日 |
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