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ST中冠Ａ(000018)第五届董事会第二次会议决议公告 2008-4-30
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深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司2008年4月18日以书面通知方式发出了关于召开第五届董事会第二次会议的通知，并于2008年4月28日上午以通迅表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会第二次会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁 跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、陈星先生、金立刚先生、沈松勤先生、王天广先生。应到9人，实到9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
1、公司《2007年度工作报告》，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、公司A、B股票《2007年审计报告》，同意9票，反对0票，弃权0票；
3、公司《2007年度利润分配预案及2008年利润分配政策》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、公司《2007年年度报告》以及《2007年年度报告（摘要）》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、“追溯调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案”
根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》、中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》、以及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，公司对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了追溯调整和重新表述，调整内容如下：
- 本次披露的2007年 前期已披露的2007
项目 期初数 年期初数 调整差异 备注
长期股权投资 57,940,101.00 57,940,866.00 -765.00 注1
固定资产 121,024,952.00 121,024,953.00 -1.00 注2
递延所得税资产 - 8,259,883.00 -8,259,883.00 注3
递延所得税负债 1,547,038.00 4,667,206.00 -3,120,168.00 注4
资本公积 34,902,008.00 34,729,784.00 172,224.00 注5
盈余公积 26,309,287.00 26,102,183.00 207,104.00 注6
未分配利润 27,459,127.00 31,728,183.00 -4,269,056.00 注7
外币报表折算差额 35,736,303.00 35,499,403.00 236,900.00 注8
少数股东权益 7,956,207.00 9,443,860.00 -1,487,653.00 注9
调整原因如下：
注1、注2：根据汇率折算差异对尾数调整；
注3：难以实现用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，对递延所得税资产不确认；
注4：对原确认境外子公司递延所得税负债不确认；
注5、注6：母公司对子公司采用成本法核算而追溯调整所致；
注7、注8、注9：以上调整因素的综合影响结果。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《“2007年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》，同意9票，反对0票，弃权0票；
7、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2008年第一季度报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、“关于续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。”
经公司董事会审计委员会及独立董事审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构，预计审计费用为30万元/年，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、“关于召开2007年度股东大会的议案”。
同意9票，反对0票，弃权0票。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二00八年四月三十日 |
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