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ST中冠Ａ(000018)二00八年第一次临时股东大会决议公告 2008-4-19
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深圳中冠纺织印染股份有限公司二00八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月18日上午
2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：公司董事长胡永峰先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）5人、代表股份95,772,162股、占上市公司有表决权总股份56.62％。
2、A股股东出席情况：
A股股东（代理人）3人，代表股份65,193,077 股，占公司A股股东表决权股份的65.37%。
3、B股股东出席情况：
B股股东（代理人）2人、代表股份30,580,585股，占公司B股股东表决权股份总数44.05％。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《深圳中冠纺织印染股份有限公司整改方案》。
（1）总的表决情况：
同意95,772,162股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,占到会股东代表有效表决权股份的0%，弃权股数0股。
（2）A股股东的表决情况：
同意股数65,193,077股,反对股数0股，占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的0%，弃权股数0股。
（3）B股股东的表决情况：
同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。
（二）、审议通过了"关于公司第四届董事会换届的议案"。
本次大会以累积投票方式选举产生了公司新一届（第五届）董事会董事如下：
1、选举胡永峰先生为公司董事
（（1）总的表决情况：
同意95,772,162股，占到会股东代表有效表决权股份的100% 。
（2）A股股东的表决情况：
同意65,193,077 股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%。
（3）B股股东的表决情况：
同意30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%。
2、选举丁跃先生为公司董事
（1）总的表决情况：
同意95,772,162股，占到会股东代表有效表决权股份的100% 。
（2）A股股东的表决情况：
同意65,193,077 股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%。
（3）B股股东的表决情况：
同意30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%。
3、选举张梅女士为公司董事
（1）总的表决情况：
同意95,772,162股，占到会股东代表有效表决权股份的100% 。
（2）A股股东的表决情况：
同意65,193,077 股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%。
（3）B股股东的表决情况：
同意30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%。
4、选举舒益波女士为公司董事
（1）总的表决情况：
同意95,772,162股，占到会股东代表有效表决权股份的100% 。
（2）A股股东的表决情况：
同意65,193,077 股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%。
（3）B股股东的表决情况：
同意30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%。
5、选举冯俊斌先生为公司董事
（1）总的表决情况：
同意95,772,162股，占到会股东代表有效表决权股份的100% 。
（2）A股股东的表决情况：
同意65,193,077 股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%。
（3）B股股东的表决情况：
同意30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%。
6、选举陈星先生为公司董事
（1）总的表决情况：
同意95,772,162股，占到会股东代表有效表决权股份的100% 。
（2）A股股东的表决情况：
同意65,193,077 股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%。
（3）B股股东的表决情况：
同意30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%。
7、选举金立刚先生为公司独立董事
（1）总的表决情况：
同意95,772,162股，占到会股东代表有效表决权股份的100% 。
（2）A股股东的表决情况：
同意65,193,077 股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%。
（3）B股股东的表决情况：
同意30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%。
8、选举沈松勤先生为公司独立董事
（1）总的表决情况：
同意95,772,162股，占到会股东代表有效表决权股份的100% 。
（2）A股股东的表决情况：
同意65,193,077 股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%。
（3）B股股东的表决情况：
同意30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%。
9、选举王天广先生为公司独立董事
（三）审议通过了"关于公司第四届监事会换届的议案"。
本次大会以累积投票方式选举产生了公司新一届（第五届）监事会监事如下
1、选举董炳根先生为公司监事
（1）总的表决情况：
同意80,043,135股，占到会股东代表有效表决权股份的83.58% 。
（2）A股股东的表决情况：
同意 49,462,550 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的75.87%。
（3）B股股东的表决情况：
同意 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的100%。
2、选举黄小萍女士为公司监事
（1）总的表决情况：
同意80,043,135股，占到会股东代表有效表决权股份的83.58% 。
（2）A股股东的表决情况：
同意 49,462,550 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的75.87%。
（3）B股股东的表决情况：
同意 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的100%。
另外，潘伟朝先生为本届监事会职工代表推举监事。
公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅2008 年4 月3日公司刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司"第四届董事会第二十五次会议决议公告"和 "第四届监事会第十五次会议决议公告"。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2.律师姓名：陈东
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格、大会的审议事项及表决程序等事宜，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二00八年四月十九日 |
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