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SST中华A(000017)2007年第四次临时股东大会决议公告 2007-12-25
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深圳中华自行车（集团）股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年12月24日上午10:00-11:30
2、召开地点：深圳市五洲宾馆黄山厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长尚世骏先生
6、本次会议通知于2007年12月5日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《证券时报》和香港《文汇报》。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次临时股东大会的股东（或授权代表）共8人，代表股份110,226,948股，占公司总股份的22.99%。
2、A股股东出席情况：
A股股东（或授权代表）2人，代表股份65,247,612股，占公司A股股东表决权总数的34.61%。
3、外资股东出席情况：
股东（或授权代表）6人，代表股份44,979,336股，占公司B股股东表决权总数的15.45％。
三、议案审议和表决情况
以记名投票的表决方式通过了如下议案：
（一）《关于修改<公司章程 ：
总的表决情况：同意110,226,948股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。A股股东表决情况：同意65,247,612股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。B股股东表决情况：同意44,979,336股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（二）《关于修改<董事会议事规则 ：
总的表决情况：同意110,226,948股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。A股股东表决情况：同意65,247,612股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。B股股东表决情况：同意44,979,336股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（三）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：
总的表决情况：同意110,226,948股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。A股股东表决情况：同意65,247,612股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。B股股东表决情况：同意44,979,336股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（四）《关于独立董事津贴标准的议案》：
总的表决情况：同意110,199,648股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98%；反对0股，弃权27,300股。A股股东表决情况：同意65,247,612股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。B股股东表决情况：
同意44,952,036股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94%；反对0股，弃权27,300股。
五、律师见证情况：
1、律师事务所名称：广东君言律师事务所
2、出席律师：孙林先生
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年12月25日 |
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